证券代码：300430         证券简称：诚益通          公告编号：2021-090


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议通知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规
定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司计划继续使用暂时闲置 2017 年非公开发行股份募集资金 2,000 万元用
于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募
集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公
司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资
计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策
程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见于公司
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 12 月 8 日