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公司公告

富临精工:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告2023-05-29  

                         证券代码:300432            证券简称:富临精工            公告编号:2023-044

                          富临精工股份有限公司

           关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


     富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议定
 于2023年5月31日(星期三)下午14:30在公司会议室召开公司2023年第二次临时
 股东大会。公司已于2023年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布
 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042),现
 将会议有关事项再次提示如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会的届次:富临精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人:公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第四届董事会第三十三
 次会议审议通过,决定召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大会的召
 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
 章程》等规定。
     4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2023年5月31日(星期三)下午14:30;
    (2)网络投票时间:2023年5月31日;
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5
 月31日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月31日9:15-15:00期间的任意时
 间。
     5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委
托他人出席现场会议。
    (2)网络 投票:本 次股东 大会将通 过深交所 交易系 统和互联 网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同
 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
         6、股权登记日:2023年5月22日(星期一)。
         7、出席对象:
    (1)截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及其他人员。
         8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
 份有限公司会议室。
         二、会议审议事项

  提案                                                              备注
                              提案名称
  编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
   100     总议案:除累计投票议案外的所有议案                        √

                                     非累积投票议案
           《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交
  1.00     易的议案》                                                √

         以上议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次
 会议审议通过,相关内容详见 2023 年 5 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板
 信息披露网站上的公告。
         三、会议登记等事项
         1、登记时间:2023年5月22日(星期一)9:30-11:30时和14:00-17:00时。
         2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
 份有限公司证券事务部。
         3、登记方式:
    (1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附
件二)、出席人身份证办理登记;
    (2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示
授权委托书(见附件二)办理登记;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登
记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送达证
券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。 邮编:
621000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,
不接受电话登记。
      4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
 到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约
 登记者出席。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
      五、其他事项
      1、会议联系方式:
      联系人:徐华崴
      联系电话:0816-6800673
      联系传真:0816-6800655
      通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有
 限公司证券事务部
      邮政编号:621000
      2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
      六、备查文件
      1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十三次会议决议。




                                              富临精工股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 5 月 29 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:2023年第二次临时股东大会参会股东登记表。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
    1、投票代码:350432
    2、投票简称:富临投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2023年5月31日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30
和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月31日上午9:15,结束时间为
2023年5月31日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二:

                                        授权委托书

             兹委托                  先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限
        公司2023年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
        投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
             本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                         备注                  表决意见
提案
                          提案名称                该列打勾的栏目
编码                                                                 同意    反对   弃权   回避
                                                    可以投票

100    总议案:除累计投票议案外的所有议案                 √

                                            非累积投票

       《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨
1.00                                                      √
       关联交易的议案》


        委托人姓名(名称):                             委托人持股数:

        委托人身份证号码(营业执照号码):

        委托人股东账号:




        受托人签名:                   受托人身份证号:

        委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                            委托日期:          年      月    日

        (授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)
附件三:



                    富临精工股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表



                              身份证号码/企业
姓名或名称
                                营业执照号码



 股东帐号                        持股数量



 联系电话                        电子邮箱



 联系地址                          邮 编



是否本人参会                    代理人姓名