证券代码：300433           证券简称：蓝思科技        公告编号：临 2019-064

债券代码：123003            债券简称：蓝思转债



                       蓝思科技股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议

于 2019 年 11 月 20 日（星期三）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知

于 2019 年 11 月 17 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事

长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于变更 2019 年度外部审计机构的议案》；

    经与会董事审核，同意公司不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 2019 年度外部审计机构，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度外部审计机构，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际

业务情况和市场行情决定其工作报酬。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的（临2019-065）《关于变更2019年度外部审计机构的公告》。

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    公 司 独 立 董事 对 该 议案 发 表 了独 立 意 见， 详 见 公司 在 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于变更

2019年度外部审计机构的独立意见》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    经与会董事审核，同意公司于 2019 年 12 月 6 日（周五）下午 14:30，在长

沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会

议室，召开 2019 年第三次临时股东大会。

    会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定

信息披露媒体上发布的（临2019-066）《关于召开2019年第三次临时股东大会的

通知》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


    特此公告。




                                                  蓝思科技股份有限公司董事会

                                                   二○一九年十一月二十一日




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