蓝思科技:关于变更2019年度外部审计机构的公告2019-11-21
证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2019-065
债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于变更 2019 年度外部审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日召开第三届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更2019年度外部审计机构的议案》,
拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司2019
年度外部审计机构。现将相关情况公告如下:
一、变更外部审计机构的说明
经公司2018年年度股东大会审议通过,公司原聘请了瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司2019年度外部审计机构。瑞华
事务所已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中,客观、公正、公允地完
成了各项工作。现根据公司战略发展需要和年度审计工作时间安排,经公司与瑞
华事务所事前沟通协商,瑞华事务所将自审议本次变更事项的股东大会通过之日
起,不再担任公司2019年度外部审计机构,瑞华事务所明确知悉本事项并确认无
异议。
为保证公司2019年度审计工作正常开展,经公司谨慎研究、董事会审计委员
会提议,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机
构。
1/3
二、拟聘任外部审计机构的基本情况
审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:913300005793421213
执行事务合伙人:胡少先
成立日期:2011 年 7 月 18 日
营业场所:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统
审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
天健事务所是一家具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中
介服务机构,拥有丰富的执业经验和专业服务能力,具有会计师事务所执业以及
从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司服务的综合资质要求,能够满
足公司 2019 年度审计工作的要求。
三、本次变更履行的决策程序
经与瑞华事务所沟通、协商本次变更事项,其明确知悉本事项并确认无异议。
经董事会审计委员会审核与提议,2019 年 11 月 20 日,公司召开第三届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于变更 2019 年度外部审计机构的议案》,同意聘
请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构,并提交
公司 2019 年第三次临时股东大会审议。瑞华事务所将自本次股东大会通过之日
起,不再担任公司 2019 年度外部审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
2/3
四、独立董事意见
1、天健事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的
资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合要求,能够满足公司2019
年度审计工作的要求。
2、公司本次变更会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
3、同意公司变更2019年度外部审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合
伙),并同意将《关于变更2019年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》;
2、《独立董事关于变更 2019 年度外部审计机构的独立意见》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十一日
3/3