证券代码：300436            证券简称：广生堂           公告编号：2020081


                   福建广生堂药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）
                         进入换股期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到
福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）关于非公开发行 2019 年可交
换公司债券（第一期）进入换股期的《告知函》，具体事项如下：

    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

    公司控股股东奥华集团于 2019 年 8 月 12 日发行“福建奥华集团有限公司非
公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，债券
简称 19 奥华 E1，债券代码：117142），本期债券期限为 3 年，发行规模 1.30
亿元，票面利率为 7.20%。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日披露的《关于
控股股东完成非公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编
号：2019064）。
    根据《福建奥华集团有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）
募集说明书》的有关约定，本期债券换股期限自本期债券发行结束日满 12 个月
后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一交易日止，即 2020 年 8 月 12 日至本
期债券摘牌日前一交易日止，换股价格为 75 元/股。若到期日为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个交易日。

    二、对上市公司的影响

    截止目前，奥华集团持有本公司无限售流通股 35,068,651 股，占本公司总股
本的 25.05%。其中，奥华集团直接持有公司无限售流通股 22,368,651 股，占其
所持公司总股本的 63.79%；通过“奥华集团-华福证券-19 奥华 E1 担保及信托财

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产专户”持有公司无限售流通股 7,200,000 股，占其所持公司总股本的 20.53%；
通过“奥华集团-华福证券-19 奥华 E2 担保及信托财产专户”持有公司无限售流
通股 5,500,000 股，占其所持公司总股本的 15.68%。
       换股期间，奥华集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。本次
换股不影响奥华集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
       在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定
性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注奥华集团所持公司股份可能会因
投资者选择换股而减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。

       特此公告。



                                         福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 7 日




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