证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2020104


                   福建广生堂药业股份有限公司
          关于第三届董事会第四十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次
会议于 2020 年 11 月 19 日以邮件、电话形式通知，于 2020 年 11 月 23 日在福州
市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相
结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2748 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事
会同意，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承
销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的
独立意见》。



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    2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2748 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。为规
范公司本次交易募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规
定，公司及实施本次募投项目的子公司福建广生堂金塘药业有限公司、江苏中兴
药业有限公司拟分别在兴业银行股份有限公司福州环球支行、招商银行股份有限
公司福州五四支行、中国民生银行股份有限公司福州分行营业部开设募集资金专
用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募
集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存
放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长
或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关
事项。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 23 日




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