证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2022-018




                     河南清水源科技股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次

会议于 2022 年 4 月 10 日上午 10:30 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方

式召开。会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 4 日以邮件、电话方式通知了各

位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席马建

伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和

《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》


    经审议，为进一步完善公司上下游产业链布局，充分利用公司现有产品、

产能及技术储备，经过科学缜密的市场调研分析，公司同意全资子公司济源市清

源水处理有限公司投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为

48,000 万元（不包含项目土地出让金）,项目建设周期 2 年（项目投资金额及建

设周期最终以实际投资建设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

    监事会认为：公司本次投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展

的需要，不存在损害公司及中小股东利益。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十二次会议决议。

             特此公告。

                                        河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 10 日