证券代码：300437            证券简称：清水源            公告编号：2022-017




                      河南清水源科技股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

       河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
   会议于 2022 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯
   表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 4 日以邮件、电话方式通
   知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
   董事郑娟女士、陈琪女士、侯向阳先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管
   理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的
   召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章
   程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

   （一）审议通过《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》

       经审议，公司投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，有利于进一步完善上下游
   产业链布局，丰富公司产品种类，提高公司产品的科技含量，寻找新的盈利增长
   点，提升公司整体市场核心竞争力，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目
   建设具有必要性和合理性。公司同意全资子公司济源市清源水处理有限公司投资
   建设年产 6 万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为 48,000 万元（不包含项目
   土地出让金）,项目建设周期 2 年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建
   设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。


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      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

      独立董事发表了同意的独立意见。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。




                                               河南清水源科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2022 年 4 月 10 日




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