证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2022-024




                     河南清水源科技股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次

会议于 2022 年 4 月 25 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决

方式召开。会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 20 日以邮件、电话方式通知

了各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席

马建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》

和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》


    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

      特此公告。

                                    河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                    2022 年 4 月 25 日