证券代码：300437             证券简称：清水源            公告编号：2022-023




                       河南清水源科技股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 25 日上午 10 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通
讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 20 日以邮件、电话方式通
知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，
独立董事陈琪女士、侯向阳先生因为疫情防控原因采取通讯表决方式出席。公司监
事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容 详见公司 同日披 露于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。


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三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                      河南清水源科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                2022 年 4 月 25 日




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