证券代码：300437             证券简称：清水源            公告编号：2022-037




                      河南清水源科技股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场方式召开。会议
通知及会议材料已于 2022 年 8 月 4 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会
人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》同时披露于《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》。

    三、备查文件

                                    第1页
1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                          河南清水源科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2022 年 8 月 15 日




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