河南清水源科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《河南清水源科技股份有限公司章程》《河
南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河南清水
源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第五届董
事会第十七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，
现发表独立意见如下：

    一、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

    公司 2022 年度利润分配方案符合《河南清水源科技股份有限公司章程》及
《河南清水源科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于公司
2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    二、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

    公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司
当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对关联交易、
对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项
业务活动均按照相关制度的规定进行。我们同意《关于公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》。

    三、关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案

    公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保是为了满足日常经营需要，
有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保
内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》中的相
关内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案

    公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司执
行的会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，有助于真实、合理地反映公
司资产状况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司计提减值
准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真
实可靠的会计信息，公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对相关资产计提信用减
值准备及资产减值准备。

    五、关于公司 2023 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案

    本次会议确认的公司董事、高管薪酬或津贴标准，符合市场基本行情及公司
实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同
意《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》，并同意将该议案
提交股东大会审议。
    六、关于开展资产池业务的议案
    我们认为:公司、全资子公司及控股子公司本次开展资产池业务，有利于提
高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在
损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司、全资子公司
及控股子公司与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 1 亿元人
民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该议案提交股东大会审议。
    七、关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外
担保情况专项说明及独立意见
    公司已经制定了《对外担保管理制度》并能够认真贯彻执行有关规定，严格
控制对外担保风险和关联方占用资金风险。作为公司独立董事，我们对公司 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司累计和当期对外担保的情
况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
    1、关联方资金往来情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公
司资金的情况。
    2、公司累计和当期对外担保情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格遵守相关要求和规定，不存在为公司的
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情况；2022 年度，公司的担保事项均为对子公司的担保或反担保，
不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，不存在以前年度累计
至 2022 年 12 月 31 日违规对外担保情况。
    （本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议独
立董事意见之签署页）




   独立董事签字：


      张治军                     陈   琪                 侯向阳




                                                        年   月   日