美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439          证券简称：美康生物           公告编号：2019-032



                     美康生物科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 9 日以电
话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

    一、审议并一致通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年度
监事会工作报告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并一致通过关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
的议案

    与会监事对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，
并发表如下意见：

    董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真

                                    1/5
                                                 美康生物科技股份有限公司

实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并一致通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年度
财务决算报告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并一致通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况
和全体股东利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议并一致通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018 年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、
完善和运作的实际情况。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年度
内部控制自我评价报告》 。


                                  2/5
                                                  美康生物科技股份有限公司

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       六、审议并一致通过《2018 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项
报告》

    监事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对
募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       七、审议并一致通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《公司前次募集资金使
用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规
范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       八、审议并一致通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审
计机构的议案》

    公司监事会认为：2018 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独
立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职
责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报
告的审计机构。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据立

                                    3/5
                                                 美康生物科技股份有限公司

信会计师事务所的 2019 年度实际工作情况确定审计报酬。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议并一致通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

    公司监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际
情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公
平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。
不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司
持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。同意公司对日常关联交易额度
预计的议案。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议并一致通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为：公司部分募投项目延期是根据募投项目实际使用进展情况
审慎作出的决定，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同意关于部分
募投项目延期的议案。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十一、审议并一致通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主
                                  4/5
                                                美康生物科技股份有限公司

营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程
序合法、合规。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。

                                               美康生物科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2019 年 3 月 19 日




                                  5/5