美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-045
美康生物科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2019年4月2日
网络投票时间为：2019年4月1日-2019年4月2日。其中通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 4 月 2 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月1日15：
00至2019年4月2日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2019年3月26日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限
1 /14
美康生物科技股份有限公司
公司2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表股份228,844,109股，
占上市公司总股份的66.0641％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份228,497,526股，占上市
公司总股份的65.9640％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份346,583股，占上市公司
总股份的0.1001％。
（4）公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
2 /14
美康生物科技股份有限公司
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》。
2、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
议案 2.01 本次发行债券的种类
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次发行债券的种类。
议案 2.02 发行规模
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
3 /14
美康生物科技股份有限公司
表决结果：经审议，表决通过发行规模。
议案 2.03 债券期限
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过债券期限。
议案 2.04 票面金额和发行价格
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过票面金额和发行价格。
议案 2.05 债券利率
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
4 /14
美康生物科技股份有限公司
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过债券利率。
议案 2.06 还本付息的期限和方式
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过还本付息的期限和方式。
议案 2.07 转股期限
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过股转期限。
议案 2.08 转股数量确定方式
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
5 /14
美康生物科技股份有限公司
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过转股数量确定方式。
议案 2.09 转股价格的确定及其调整
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过转股价格的确定及其调整。
议案 2.10 转股价格向下修正条款
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
6 /14
美康生物科技股份有限公司
表决结果：经审议，表决通过转股价格向下修正条款。
议案 2.11 赎回条款
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过赎回条款。
议案 2.12 回售条款
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过回售条款。
议案 2.13 转股后的股利分配
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
7 /14
美康生物科技股份有限公司
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过转股后的股利分配。
议案 2.14 发行方式及发行对象
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行方式及发行对象。
议案 2.15 向原股东配售的安排
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过向原股东配售的安排。
议案 2.16 债券持有人会议相关事项
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
8 /14
美康生物科技股份有限公司
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过债券持有人会议相关事项。
议案 2.17 本次募集资金用途
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次募集资金用途。
议案 2.18 担保事项
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
9 /14
美康生物科技股份有限公司
表决结果：经审议，表决通过担保事项。
议案 2.19 募集资金管理及存放
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过募集资金管理及存放。
议案 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
该子议案总表决结果为：同意 228,844,109 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 346,583 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
3、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
10 /14
美康生物科技股份有限公司
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>
的议案》。
4、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议
案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证
分析报告>的议案》。
5、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告>的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11 /14
美康生物科技股份有限公司
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告>的议案》。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开
发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
8、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
12 /14
美康生物科技股份有限公司
施以及相关承诺事项的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》。
9、审议通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
该议案总表决结果为：同意228,844,109股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意346,583股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》。
三、律师出具法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，美
康生物科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人
13 /14
美康生物科技股份有限公司
员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、美康生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于美康生
物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 2 日
14 /14
