美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439           证券简称：美康生物          公告编号：2021-079

                     美康生物科技股份有限公司
                   关于变更公司财务总监的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、
财务总监袁超先生递交的书面辞职报告，袁超先生由于工作调整的原因，申请辞
去公司副总经理、财务总监的职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《美康生物科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，袁超先生的辞职申
请自送达公司第四届董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进
行。袁超先生辞去公司副总经理、财务总监职务后，仍在公司就职并担任其他职
务。

    截止本公告披露日，袁超先生持有公司股份合计13,500股，占公司总股本的
0.0035%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有本
公司股份。由于袁超先生是任期届满前离职（原任期为2020年12月18日至2023
年12月17日），其所持有的股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相应法律、
法规进行管理。公司董事会对袁超先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢。

    根据公司总经理提名，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2021
年10月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》，公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定聘
任熊慧萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事
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会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    熊慧萍女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。本次聘任后，熊慧
萍女士将同时担任公司副总经理、财务总监并兼任公司董事会秘书职务（熊慧萍
女士的简历详见附件）。


   备查文件


   1、公司第四届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




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                                                      2021 年 10 月 29 日




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附件：


                             熊慧萍女士简历

    熊慧萍女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。2005 年 3 月至 2013 年 2 月历任永协铝业（苏州）有限公司财务科长、
文祺国际集团财务部经理；2013 年 3 月就职于本公司，历任公司财务经理、证
券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露日，熊慧萍女士直接持有公司股份 774,184 股，占本公司总
股本的 0.20%，熊慧萍女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件




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