美康生物科技股份有限公司


                    美康生物科技股份有限公司

                     2021 年度董事会工作报告


    2021 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》等
相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履
行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

    一、2021 年度经营情况的简要回顾

    过去的 2021 年，疫情持续，行业、政策、市场也都发生了重大变化，公司
继续集中资源发展核心产业，在产品领域，持续加大自产产品的研发和推广力度，
公司综合毛利率和整体盈利能力得到进一步提升；在诊断服务领域，公司旗下医
学检验所发挥行业优势，先后助力深圳、南京、郑州、莆田、杭州、宁波等地核
酸大筛查工作，提供专业服务，持续提升新冠核酸检测效率和产能，有力支持了
疫情防控，同时也为公司的诊断服务后续的发展奠定了基础。

    报告期内，公司实现营业总收入为 225,153.22 万元，较上年同期下降 2.19%；
归属上市公司股东的净利润为 17,948.80 万元，较上年同期下降 40.07%（主要
系上年同期对杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“杭州倚天”）交易对价
17,863.56 万元进行调整并确认为当期营业外收入所致）；归属上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为 16,762.63 万元，较上年同期增长 34.97%。其中，
公司自产产品销售收入为 78,364.82 万元，较上年同期下降 2.09%，主要系报告
期较上年同期新冠产品出口销售下降所致；代理产品销售收入为 68,654.78 万元，
较上年同期下降 23.65%，主要系报告期内，子公司杭州倚天受 2020 年度业务转
移影响，销售收入大幅下降所致；第三方医学诊断服务业务实现收入 76,808.92

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万元，比上年同期增长 29.70%，主要系公司旗下医学检验所在疫情期间积极开
展新冠病毒检测服务所致。

    报告期内，公司聚焦发展自产产品核心业务，依托公司在生化试剂领域的优
势，持续加强产品研发创新和市场营销拓展能力，加快仪器产业的布局，实现以
“体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，诊断产品+诊断服务协同发展”，
公司自产产品的毛利率较上年同期上升 2.20 个百分点，公司整体毛利率较上年
同期上升 3.63 个百分点，公司的整体盈利能力得到进一步提升。

    二、2021 年公司董事会工作情况

    1、报告期内公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：


   会议届次       召开日期                          决议内容


                                1、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的
 第四届第二次   2021年2月9日
                                议案》


                                1、审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订
 第四届第三次   2021年3月15日
                                募集资金专户监管协议的议案》


                                1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投

                                项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

                                2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
 第四届第四次   2021年4月7日
                                管理的议案》

                                3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

                                流动资金的议案》


                                1、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的
 第四届第五次   2021年4月25日
                                议案》



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会议届次   召开日期                       决议内容


                      2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的

                      议案》

                      3、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要

                      的议案》

                      4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议

                      案》

                      5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议

                      案》

                      6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价

                      报告的议案》

                      7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使

                      用情况的专项报告的议案》

                      8、审议通过了《关于 2021 年度公司融资计划的议案》

                      9、审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬与考核方

                      案的议案》

                      10、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪

                      酬与考核方案的议案》

                      11、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

                      12、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

                      13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

                      14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》




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   会议届次       召开日期                           决议内容


                                 15、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

                                 16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小

                                 额快速融资相关事宜的议案》

                                 17、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议

                                 案》

                                 18、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会

                                 的议案》


                                 1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

 第四届第六次   2021年5月21日    2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行

                                 现金管理的议案》


                                 1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘

                                 要的议案》
 第四届第七次   2021年8月27日
                                 2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使

                                 用情况的专项报告的议案》


                                 1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议

                                 案》
 第四届第八次   2021年10月28日

                                 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》


    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

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    3、董事会下属专门委员会运行情况

    公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公
司《董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

    4、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的
规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责
的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客
观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营
状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见或事前认可意见的
重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见或事前认可意见。

    5、投资者关系管理

    2021 年度，公司通过投资者现场沟通调研，以及深圳证券交易所互动易平
台、投资者线上调研、公司投资者热线、业绩说明会等线上交流平台的多种形式，
加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的
问题，切实保障投资者的知情权。

    6、信息披露和内幕信息管理

    2021 年度，公司董事会严格执行公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情
人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临
时公告共计 88 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管
理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感
期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公
司股票的情形，圆满完成了 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。


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    三、2022 年度董事会的主要经营计划

    （一）公司发展规划及目标

    2022 年，面对激烈的行业竞争格局和复杂的外部环境，公司将继续秉承“以
体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”
的战略，始终以自主研发为核心竞争力，以临床需求为导向，不断提升体外诊断
试剂、仪器、原料三大专业技术的创新能力及诊断服务水平，依托公司研发、生
产及营销网络优势，积极推进主要产品线布局，加大核心产品和新产品的市场推
广力度和渠道建设，使其成为公司新的业绩增长点；同时不断提升体外诊断服务
能力和开拓特色检测服务项目，以实现“生化诊断龙头、质谱领先企业、VAP 国
内首创特检服务”的行业定位，同时布局化学发光，第三方医学检验所协同发展
的战略布局，不断提升公司在 IVD 行业的地位和影响力，实现可持续发展。

    （二）2022 年重要举措

    基于公司发展规划及目标，公司拟实施以下措施，以进一步增进公司自主创
新能力，优化市场布局，提升核心竞争优势和经营绩效，实现公司战略目标。

    1、产品研发策略

    2022 年，公司将进一步完善公司研发、创新体制建设，加强公司产学研密
切合作，提高公司研发技术的创新能力与市场竞争力；深入研究国家相关行业政
策，尽量缩短产品研发、申报周期，加快新产品研发及注册工作。基于对市场发
展趋势的理解，以临床需求为导向，公司积极推出具有差异化竞争优势的新产品，
在稳固公司生化领先优势的同时，丰富化学发光、质谱、VAP/VLP 等产品线的检
测套餐。此外，针对原有产品，公司将持续改进产品性能，稳定产品质量，充分
发挥在抗原、抗体、酶等关键原材料领域的研发实力，降低生产成本，提高投入
产出效率，提升公司核心竞争力。

    2、市场开拓策略

    （1）国内市场

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       在国内市场，根据公司产品线的布局，公司对销售管理中心的组织架构进一
步优化升级，在原以区域划分销售管理中心的基础上，结合生化、质谱、发光、
VAP/VLP、POCT 等产品平台进行优化组合，同时进一步加强渠道管理部门、技术
支持部门和市场战略部门的职能，打造全方位的营销一体化组织体系。

       在生化领域：目前公司拥有丰富的生化诊断试剂产品和六款不同型号的全自
动封闭式生化分析仪，可以满足不同层级医疗机构的需求。公司加快推进自主研
发的 2000 速全自动封闭式生化分析仪与 300 速发光仪器组成全自动生化免疫一
体机；同时，公司加大与国内外优秀企业的合作，加深流水线的合作和推广力度，
通过加大仪器在市场上的使用，带动试剂销售，进一步稳固公司生化产品的优势。

       在质谱领域：临床质谱在精准定量、高特异性、高灵敏度、多组分同时检测
等方面相较于传统检测方法优势明显，是临床检验的“金标准”，目前主要应用
于维生素检测、新生儿筛查检测、微量元素检测、微生物检测、药物浓度检测等
领域。公司经过十余年质谱研发沉淀，研发优势领先。公司在上游建立行业标准；
在产品端，公司在已取得的质谱仪器和配套试剂注册证的基础上，同时将进一步
加深加强与赛默飞的合作，在共同开发临床质谱仪及配套试剂盒，加速临床质谱
技术的本土化发展，多维度助力高质量、多层次的质谱解决方案的临床应用，打
造临床质谱的完整生态链；在终端，与医院共建质谱实验室，开展第三方医学检
测服务，提供整体质谱解决方案。同时，公司将通过学术会议及国家课题提升公
司在质谱领域的影响力，依托自有的 11 家医学检验所及全国近千家三级医院的
合作将质谱仪器和配套试剂盒推向市场。

       在化学发光领域：目前化学发光为体外诊断行业主流市场，增长速度快，国
产替代空间大，公司在 2015 年已经布局发光研发平台。截至本报告期末，公司
已获取 120 速、300 速化学发光仪器注册证，并取得涵盖肿瘤、甲功、性激素、
心肌、肝纤维共 59 项试剂产品注册证，目前还有数十个项目正在注册申请中。
同时，化学发光销售团队充分利用公司现有完善的销售渠道和专业高效的售后服
务，加大化学发光产品的市场推广力度和布局，加快实现化学发光产品的市场布
局。

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    在 VAP/VLP 领域：加快推进已取得注册证 VAP/VLP 血脂亚组分诊断产品的市
场推广和检测项目物价申报获批，同时，在全国范围内加大与第三方体检中心、
保险机构的合作和推广力度，以期尽快放量，成为公司业绩新的增长点。

    在第三方医学诊断服务领域：随着公司自产产品品种的增加，公司自产产品
在医学检验所的使用量也将随之增加；一方面，公司的特色检测项目质谱、
VAP&VLP、细胞损伤检测将作为特检项目在第三方医学检验所进行推广；另一方
面，在全国未布局医学检验所的省份挑选试点，主推流式、基因检测项目，从而
提高第三方医学检验所的差异化竞争优势。第三方医学检验所将通过增加自产产
品使用量、特色检测项目的开展、管理水平的提升，从而实现公司产品与服务的
有效融合并充分发挥协同效应。

    （2）国外市场

    在渠道方面，公司以亚太区域为国际市场标杆区域，将菲律宾、印度尼西亚
作为重点培养市场，同步在南亚、中东、非洲、欧洲和美洲培养标杆国家作为重
点开拓市场，有针对性地推广公司主要产品，深度拓展业务，辐射周边地区，加
速国外业务拓展和国际品牌建设。

    在产品方面，公司在国外市场重点深耕生化诊断和血液诊断产品，加快新冠
抗原自测产品和其他新冠产品的目标市场注册，同时布局化学发光、尿液分析和
POCT 等产品。

    3、优化提升管理体系策略

    公司将继续优化提升信息化管理系统，在客户关系管理系统（CRM）、智能制
造系统（MES）等原有业务系统的基础上推进数字化工厂建设，搭建数据中台，
构建数据管理中心，进一步推进远程办公、移动办公，提高数据分析、决策支持
和执行控制能力，打造数字化供、产、销一体化平台，以满足公司产品及业务多
元化发展和精细化管理的需求，降低管理成本和提高管理效率，助力公司业务发
展规划的落地。

    4、人力资源策略
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    为支撑公司战略实施，保障公司业务发展所需的人才供给，人力资源部从选、
育、用、留等方面进行综合提升。重点发现内部潜力人才和引进外部行业优秀人
才，建立和优化公司职位职级体系，搭建员工职业发展通道，完善薪酬标准与激
励机制，建设“基业长青”人才培养工程，落实“新竹、青藤、劲松、峰岭”人
才培养计划及各专业的人才专项培训，调整和优化公司人才梯队。此外，人力资
源部将继续完善内训师队伍，结合任职资格管理项目，进一步健全各项培训制度。
在薪酬绩效模块，公司将提升绩效考核和薪酬激励措施对员工的正面激励，进一
步加强绩效考核的结果应用，以激发组织活力，进而全面提升公司的经营管理水
平。




   特此报告。



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                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 22 日




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