证券代码：300440         证券简称：运达科技          公告编号：2021-114


                    成都运达科技股份有限公司

             第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 11
月 30 日以电子邮件方式发出，因情况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事
规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 11 月
30 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、穆林娟以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分议案的的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    综合考虑公司未来发展需要、实际经营情况及工作时间安排等因素，基于谨
慎性原则，公司董事会决定取消将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于调整回购股份用途的议案》、《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》提交 2021 年第三次临时股东
大会审议，2021 年第三次临时股东大会仅审议《关于回购注销部分限制性股票
的议案》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。详见 2021 年 11
月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议；

    特此公告。

                                        成都运达科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 11 月 30 日