证券代码：300442             证券简称：普丽盛          公告编号：2022-087




                     上海普丽盛包装股份有限公司

                    第四届董事会第六会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 19 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第六次会议，会议通知于 2022
年 8 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合
法律、行政法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2022
年半年度报告全文》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    三、 备查文件

    1、《公司第四届董事会第六会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


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特此公告。




             上海普丽盛包装股份有限公司

                     董   事   会

                  2022 年 8 月 19 日




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