北京市中伦（重庆）律师事务所
关于上海普丽盛包装股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年八月
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北京市中伦（重庆）律师事务所
关于上海普丽盛包装股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
的
法律意见书
致：上海普丽盛包装股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受上海普丽盛包装股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具
本法律意见书。
本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大
会网络投票实施细则》”）、《上海普丽盛包装股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于
其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
资料予以公告。
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法律意见书
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大
会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1. 本次股东大会由 2022 年 8 月 8 日召开的贵公司第四届董事会第五次会议
作出决议召集。
2. 贵公司董事会已于 2022 年 8 月 9 日在指定媒体发布了《上海普丽盛包装
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股
东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。
3. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场投票和网络投票
相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代
码、提交本次股东大会审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系
人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）下午 14：30 在廊
坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅举行。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易
系统或者互联网投票系统行使表决权。
2
法律意见书
2. 本次股东大会由贵公司董事长姜卫东先生主持。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》
《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第四届董事会，召集人的资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的人员为：截至 2022 年 8 月 17 日（星期三）
下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是贵公司股东；贵公司董
事、监事及高级管理人员；本所见证律师及其他相关人员。其中：
1. 出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 16 人，
代表股份数为 754,023,560 股，占贵公司在股权登记日总股份的 91.91%。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东大会的股东共 14 名，代表股份数为 1,076,537 股，占贵公司在股权登记日总股
份的 0.13%。
经核查，本所律师认为：
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法律意见书
1. 上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》《公司章程》
的规定；
2. 本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格
均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对本次股东大会
通知所载明的议案进行了表决。
2. 本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东大会推选出
的股东代表及监事代表以及本所律师进行了监票、计票，并当场公布表决结果。
3. 贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平
台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络
投票的表决权总数和表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细
则》《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本
次股东大会通知中所载明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股
东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。
网络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结
果，会议主持人当场宣布了表决结果。表决结果如下：
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法律意见书
1. 审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
2. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
3. 表决通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
三分之二以上审议通过。
4. 表决通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
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法律意见书
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
三分之二以上审议通过。
5. 表决通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
三分之二以上审议通过。
6. 表决通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
三分之二以上审议通过。
7. 表决通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
三分之二以上审议通过。
8. 表决通过了《关于公司及子公司开展委托理财业务的议案》
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法律意见书
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
9. 表决通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决情况：755,034,497 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%赞成；其中，中小
投资者表决结果为 116,200,785 股赞成，65,600 股反对，0 股弃权，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.94%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
10. 逐项表决通过了《关于选举非独立董事的议案》
10.01《关于选举周超男女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：754,754,468 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,756 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
10.02 《关于选举李笠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：754,754,466 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,754 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
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法律意见书
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
10.03 《关于选举祝敬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：754,754,467 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,755 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
10.04 《关于选举沈晶玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：754,754,466 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,754 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
10.05 《关于选举张娴女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：754,754,467 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,755 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
11. 逐项表决通过了《关于选举独立董事的议案》
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法律意见书
11.01 《关于选举郭克利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：754,754,465 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,753 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
11.02 《关于选举杜婕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：754,754,465 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,753 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
11.03 《关于选举应政先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：754,754,465 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,753 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
12. 逐项表决通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.01 《关于选举郭美菊为第四届监事会监事的议案》
表决情况：754,754,464 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
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法律意见书
115,920,752 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
12.02 《关于选举万雷为第四届监事会监事的议案》
表决情况：754,754,474 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的 99.95% 赞 成 ； 其 中 ， 中 小 投 资 者表 决 结 果 为
115,920,762 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.70%赞成。
经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的
二分之一以上审议通过。
经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它
表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集
人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式肆份。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于上海普丽盛包装股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
熊 力 吴林涛
经办律师：
黄 倩
2022 年 8 月 24 日
