证券代码：300442          证券简称：普丽盛              公告编号：2022-104




                    上海普丽盛包装股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 24 日，公司第四届监事会通过现场的方式召开了第五次会议。
应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由郭美菊女士主持。

    本次监事会会议的召开经全体监事一致同意，会议召集和召开程序符合法律、
行政法规和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，同意选举郭美菊女士担任公司第四届监事会
主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时为止。

    与会监事以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联监事郭美
菊已回避表决。

    （二）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资
金需求，保障公司稳健运营，公司及公司合并报表范围的各级子公司拟向相关金
融机构申请不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综合授信额度，额度循环滚
动使用。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用


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证、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等综合业务，具体合作金
融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签
署的协议为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2022 年第三
次临时股东大会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日止。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提
交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润泽
科技”）100%股权并募集配套资金（“本次重组”）。2022 年 6 月 2 日，公司收到
中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换
及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成
资产交割，润泽科技的 100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为
公司的全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产
的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。鉴此，公司关联交易的计算
口径已经发生变化。

    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司润泽科技及其子公司预计
2022 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 8,863.54 万元。

    与会监事以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联监事郭美
菊已回避表决。

    （四）审议通过了《关于审议润泽科技 2021 年年度审计报告的议案》

    鉴于公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润
泽科技”）100%股权并募集配套资金（“本次重组”）。根据公司与京津冀润泽（廊
坊）数字信息有限公司等主体签署的附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其《盈
利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》和《盈利
预测补偿协议之补充协议（二）》的约定，公司甲方将于盈利预测补偿期每个会
计年度结束后，聘请符合《证券法》要求的会计师事务所对润泽科技在盈利预测
补偿期间各年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司的净利润（“扣非净利
润”）出具专项审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年
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度审计报告》（容诚专字[2022]230Z0378 号）。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

    （五）审议通过了《关于润泽科技发展有限公司 2021 年度业绩承诺实现情
况的议案》

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（“容诚会计师”）出具的《实际
净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》 容诚专字[2022]230Z2567 号），
容诚会计师认为，普丽盛管理层编制的差异情况说明已按照《上市公司重大资产
重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了润泽科技 2021 年度实
际净利润与业绩承诺净利润的差异情况。润泽科技 2021 年度扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润为 71,135.56 万元，超出业绩承诺数 9,947.99 万元，
完成率为 116.26%，交易对方对润泽科技 2021 年度的业绩承诺已经实现。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。



    三、备查文件

    1、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》



    特此公告。



                                              上海普丽盛包装股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2022 年 8 月 25 日




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