证券代码：300442             证券简称：润泽科技          公告编号：2022-116




                    润泽智算科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 9 月 26 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届监事会通过现场的方式召开了第六次会议。

    本次监事会会议的召开经全体监事一致同意，根据《公司章程》《监事会议
事规则》的规定，不受监事会会议应提前 2 日通知的限制。会议召集和召开程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议润泽科技发展有限公司 2022 年半年度财务数
据的议案》

    公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润泽
发展”）100%股权（简称“置入资产”、“目标公司”或“标的资产”）并募集配套
资金（简称“本次重组”）。

    2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽
盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。
2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成资产交割，置入资产润泽发展的 100%股权

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已经过户登记至公司名下。润泽发展已经成为公司的全资子公司。

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，润泽发展营业收入为 1,271,934,456.44
元，归属于母公司所有者的净利润为 475,019,383.37 元；截至 2022 年 6 月 30 日，
润泽发展的资产总额为 14,582,726,715.60 元，负债总额为 11,521,131,401.50 元，
归属于母公司的所有者权益为 3,061,595,314.10 元。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。




    三、备查文件

    1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》




    特此公告。




                                              润泽智算科技集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                          2022 年 9 月 28 日




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