独立董事关于公司相关事项的事前认可意见



              保定乐凯新材料股份有限公司独立董事

                 关于公司相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我
们作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实
事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经会前认真审查董事会提供的
相关资料，并了解其相关情况，对公司第四届董事会第七次会议拟审议的《关于
2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》和《关
于公司拟与航天科技财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行
了认真审核，并发表事前认可意见如下：

    一、对公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情
况的事前认可意见

    2020 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要。交
易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度
的规定。

    2021 年度日常关联交易的预计系公司 2021 年生产经营、正常发展所需，符
合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。

    我们认为公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预
计情况符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。

    二、对公司拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易
的事前认可意见

    根据有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取
相关人员汇报，审阅了公司《关于与航天科技财务有限公司签署<金融服务协议>
                                         独立董事关于公司相关事项的事前认可意见



暨关联交易的议案》和《乐凯新材关于对航天科技财务有限公司的风险持续评估
报告》。

       我们认为，航天科技财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的
规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循平等自愿的原则，定价原则公
允，该关联交易能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用
成本和融资风险，有利于公司长远发展。我们同意将上述事项提交公司董事会审
议。




独立董事：       郭莉莉            张志军                 刘洪川