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公司公告

*ST乐材:关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告2021-12-14  

                        证券代码:300446          证券简称:*ST 乐材             公告编号:2021-081



                     保定乐凯新材料股份有限公司
       关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,保定乐凯新材料股份有限公司
(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决定于 2021 年 12 月 22 日(星
期三)下午 14:00 召开 2021 年度第二次临时股东大会。本次股东大会的会议通
知已于 2021 年 12 月 6 日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东
大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次提示公告如下:

    一、会议召开的基本情况:

    1、股东大会届次:2021 年度第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:保定乐凯新材料股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通
过,决定召开 2021 年度第二次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间:
   (1)现场会议时间:2021年12月22日(星期三)下午14:00。
   (2)网络投票时间:2021年12月22日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15 -15:00。

    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件一)授权他
人出席现场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    (3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出
现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年12月15日(星期三)

     7、现场会议地点:河北省保定市和润路 569 号,保定乐凯新材料股份有限
公司会议室。

     8、出席对象:

    (1)截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的
股东;

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    本次会议审议的议案如下:
    1、审议《关于修订<公司章程>议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,内容详见 2021 年
12 月 6 日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

    议案 1 为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会对议案进行投票表决时,按照相
关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。

    三、议案编码
    本次股东大会议案编码如下表:


                                                                 备注
   议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏目
                                                               可以投票
    100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                   √
                                非累积投票议案

    1.00      《关于修订<公司章程>议案》                           √



    四、会议登记方式

    1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 16 日至 2021 年
12 月 17 日(每日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00)

    2、登记地点:河北省保定市和润路 569 号

    3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《保定乐凯
新材料股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》(见附件
二),以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送达公司董事
会秘书办公室,以便登记确认,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进
行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受
电话登记。

    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程如下:

    (一)、网络投票的程序

    1、投票代码:350446,投票简称:乐凯投票。

    2、议案设置及表决意见

    (1)议案设置


                                                                  备注
   议案编码                       议案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100        总议案:除累积投票议案外的所有议案                   √
                                 非累积投票议案

    1.00       《关于修订<公司章程>议案》                           √

    (2)填报表决意见

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (二)、通过深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 12 月 22 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 12 月
22 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、其他事项

    1、会议联系方式:

    地址:河北省保定市和润路 569 号

    联系人:王科赛、苏志革

    联系电话:15712525800

    传真:0312-7922999

    电子邮箱:lekaixincai@luckyfilm.com

    邮政编码:071000

    2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时议案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。

    3、本次股东大会预计半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始
前半小时到达会议现场。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议公告;

    2、其他备查文件。

    八、授权委托书(附件一)、参与股东登记表(附件二)的格式附后



    特此公告。
                                          保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 14 日
附件一:

                               授 权 委 托 书
       兹全权委托              先生(女士)代表本公司(本人)出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会,代
表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出
指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
                                            备注                 表决
议案
                    议案名称                该列打勾
编码                                        的栏目可   同意      反对      弃权
                                            以投票
100      总议案:除累积投票议案外的所有议
                                               √
         案
                                 非累积投票议案
 1.00    《关于修订<公司章程>议案》            √

       本授权委托书的有效期限为:自签署之日起至本次股东大会结束。
       附注:
       1、对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。


委托人签名(法人盖章):                    身份证号码(营业执照号码):


持股数:




受托人签名:                                 身份证号码:


                                                            委托日期: 年 月 日
附件二:

                    保定乐凯新材料股份有限公司

             2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码
 姓名或名称
                                企业营业执照号码

  股东账号                          持股数量
  联系电话                          电子邮箱
  联系地址                           邮 编
是否本人参加                         备 注

    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 12 月 17 日 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。