证券代码：300446             证券简称：乐凯新材          公告编号：2022-072




                   保定乐凯新材料股份有限公司
  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
                         一般风险提示公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买川南航天
能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑股份有限公司（以下
简称“航天模塑”）全部股权/股份,并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见
公司于2022年2月21日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

    2022年9月23日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<保定乐凯新材料
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的各项议案。本次交易构成关联交易，构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。具体详见公司于2022
年9月23日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的相关规定，
如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交
易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终
止的风险。

    本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式
实施，本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在
不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。

             保定乐凯新材料股份有限公司

                                 董事会

                          2022年9月23日