证券代码：300446         证券简称：乐凯新材          公告编号：2022-106



                    保定乐凯新材料股份有限公司
                 关于变更部分非职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事刘群英
先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘群
英先生原定任期届满日为 2023 年 4 月 12 日。截至本公告披露日，刘群英先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对刘群英先生
在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保障监事会正常运行，公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名汪玉婷女士为第
四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年度第三次临时股东大会
审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分监事辞职及补选
监事的公告》（公告编号：2022-093）。

    公司于 2022 年 11 月 29 日召开了 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过
了《关于补选公司监事的议案》，同意选举汪玉婷女士为公司第四届监事会非职
工代表监事，与俞新荣先生、苏志革先生共同组成公司第四届监事会，任期自股
东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    特此公告。



                                    保定乐凯新材料股份有限公司董事会

                                            2022 年 11 月 29 日