证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2019-061


               南京全信传输科技股份有限公司
               第五届董事会四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会四次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 9：30 在公司会议室以现场

会议的方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件或

专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章

程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的

通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真

审议，一致通过了如下议案：

    一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技

股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于变更公司会计政策的议案

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



    特此公告。



                          南京全信传输科技股份有限公司董事会

                                  二〇一九年十月二十八日