全信股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-04-04
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号 2020-008
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会五次会议决定于2020年4月23日(星期四)召开公司2020年第一
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:第五届董事会五次会议审议通过了《关
于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会
由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:
2020年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间:2020年4月23日,其中:
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 23 日
上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4
月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 15 日(星期三)
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
8、现场会议召开地点:南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
10、公司监事会将在本次股东大会上对员工持股计划持有人名单
核实情况进行说明。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:
1、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案
4、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股
计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股
计划管理办法》的议案
6、关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相关事宜的议
案
上述议案已经公司第五届董事会五次会议、第五届监事会四次会
议审议通过,内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据
法律法规及公司章程的有关规定,议案 1、2、3 均为特别决议议案,
应由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方通过。审议议
案 1、2、3 时,本次限制性股票激励计划相关事项的关联股东需回避
表决,审议议案 4、5、6 时,本次员工持股计划相关事项的关联股东
需回避表决。
为保护投资者权益,公司独立董事李友根先生就此次股东大会审
议议案 1、2、3 向全体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方
式、程序详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传
输科技股份有限公司独立董事就限制性股票激励计划公开征集投票
权报告书》,在未被征集投票权的议案表决中,如被征集人或其代表
人未另行表决,所持有的该部分表决票将视为弃权票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限
1.00 √
制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限
2.00 √
制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划
3.00 √
相关事宜的议案
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核
4.00 √
心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核
5.00 √
心员工持股计划管理办法》的议案
关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相
6.00 √
关事宜的议案
四、会议登记方法
1、登记方式:可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传
真形式登记的,请进行电话确认)。
2、登记要求:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书
(见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、现场登记时间:2020年4月20日上午9:00-下午3:00。异地股
东采取信函或传真方式登记的,须在2020年4月20日下午3:00之前送
达或传真到公司。
4、登记地点:江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:方婷婷
联系电话:025-83245761
传真:025-52777568
邮箱:fangtingtingnj@163.com
邮政编码:210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日
附件一:
南京全信传输科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
关于《南京全信传输科
技股份有限公司 2020 年
1.00 限 制 性 股 票 激 励计 划 √
(草案)》及其摘要的议
案
关于《南京全信传输科
技股份有限公司 2020 年
2.00 限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法》的议
案
关 于 授 权 董 事 会办 理
3.00 2020 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案
关于《南京全信传输科
技股份有限公司 2020 年
4.00 √
核心员工持股计划(草
案)》及其摘要的议案
关于《南京全信传输科
技股份有限公司 2020 年
5.00 √
核心员工持股计划管理
办法》的议案
关 于 授 权 董 事 会办 理
6.00 2020 年核心员工持股计 √
划相关事宜的议案
委托人姓名和名称:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:
备注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然
人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或
弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人(是/否)可以按自己
的意思表决。
委托人/公司(签章): 受托人(签章):
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“365447”,投票简称为“全
信投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该 列 打勾 的栏 目
码
可以投票
100 总议案 √
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限
1.00 制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限
2.00 √
制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划
3.00 √
相关事宜的议案
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核
4.00 √
心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核
5.00 √
心员工持股计划管理办法》的议案
关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相
6.00 关事宜的议案 √
注:本次股东大会投票,对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。
(2)填报表决意见
对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年4月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日上午9:15,结
束时间为2020年4月23日下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
股东 根据获取的 服务密码 或数字证书 ,可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。