证券代码：300447       证券简称：全信股份         公告编号：2020-011

               南京全信传输科技股份有限公司
     关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年4月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露
了《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-008）。本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决
权，现将公司2020年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：第五届董事会五次会议审议通过了《关
于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2020年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午14:00

    （2）网络投票时间：2020年4月23日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上
午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月
23日上午9:15至下午3:00的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。

    6、会议的股权登记日：2020年4月15日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日 2020 年 4 月 15 日（星期三）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。

    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    10、公司监事会将在本次股东大会上对员工持股计划持有人名单
核实情况进行说明。

    二、会议审议事项

    本次会议审议以下议案：
       1、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案

       2、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案

       3、关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案

       4、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案

       5、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股
计划管理办法》的议案

       6、关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相关事宜的议
案

       上述议案已经公司第五届董事会五次会议、第五届监事会四次会
议审议通过，内容详见公司于 2020 年 4 月 4 日披露在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。根据法律法规及公司章程的有关规定，议案 1、2、3 均为特
别决议议案，应由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方
通过。审议议案 1、2、3 时，本次限制性股票激励计划相关事项的关
联股东需回避表决，审议议案 4、5、6 时，本次员工持股计划相关事
项的关联股东需回避表决。

       为保护投资者权益，公司独立董事李友根先生就此次股东大会审
议议案 1、2、3 向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方
式、程序详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传
输科技股份有限公司独立董事就限制性股票激励计划公开征集投票
权报告书》，在未被征集投票权的议案表决中，如被征集人或其代表
人未另行表决，所持有的该部分表决票将视为弃权票。

    三、提案编码

                                                              备注
提案编码             提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票

  100                           总议案                         √

           关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限
  1.00                                                         √
           制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

           关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限
  2.00                                                         √
           制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
           关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划
  3.00                                                         √
           相关事宜的议案
           关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核
  4.00                                                         √
           心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
           关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核
  5.00                                                         √
           心员工持股计划管理办法》的议案
           关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相
  6.00                                                         √
           关事宜的议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。

    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    3、现场登记时间：2020 年 4 月 20 日上午 9:00-下午 3:00。异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2020 年 4 月 20 日下午 3:00
之前送达或传真到公司。

    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761
    传真：025-52777568
    邮箱：fangtingtingnj@163.com
    邮政编码：210036
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
    1、第五届董事会五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
         二〇二〇年四月十七日
附件一：

                   南京全信传输科技股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托                            先生（女士）代表本人/本单位出

席南京全信传输科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。

   本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                      备注            表决意见
                                    该列打勾
提案编码         提案名称
                                    的栏目可   同意     反对     弃权
                                    以投票
  100             总议案               √
           关于《南京全信传输科
           技股份有限公司 2020 年
  1.00     限制性股票激励计划          √
           （草案）》及其摘要的议
           案
           关于《南京全信传输科
           技股份有限公司 2020 年
  2.00     限制性股票激励计划实        √
           施考核管理办法》的议
           案
           关于授权董事会办理
  3.00     2020 年限制性股票激励       √
           计划相关事宜的议案
           关于《南京全信传输科
           技股份有限公司 2020 年
  4.00                                 √
           核心员工持股计划（草
           案）》及其摘要的议案
           关于《南京全信传输科
           技股份有限公司 2020 年
  5.00                                 √
           核心员工持股计划管理
           办法》的议案
          关于授权董事会办理
  6.00    2020 年核心员工持股计     √
          划相关事宜的议案

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：                         委托人持股数：

受托人姓名：                             受托人身份证号码：

委托书有效期限：                         委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然
人时由委托人签字。
      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或
弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己
的意思表决。



委托人/公司（签章）：                受托人（签章）：
   附件二：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全

信投票”。

    2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

    表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                备注
提案编
                            提案名称                        该列打勾的栏
码
                                                            目可以投票
 100                         总议案                              √
         关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性
 1.00                                                            √
         股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
         关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性
 2.00    股票激励计划实施考核管理办法》的议案                    √

         关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关
 3.00                                                            √
         事宜的议案
         关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员
 4.00                                                            √
         工持股计划（草案）》及其摘要的议案
         关于《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员
 5.00    工持股计划管理办法》的议案                              √

         关于授权董事会办理 2020 年核心员工持股计划相关事
 6.00                                                            √
         宜的议案

    注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。

       （2）填报表决意见

       对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年4月23日9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日上午9：15，结
束时间为2020年4月23日下午3：00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。

    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。