浩云科技:第三届董事会第二十七次会议决议的公告2020-01-06
证券代码:300448 证券简称:浩云科技 公告编号:2020-001
浩云科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议
于 2020 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2019 年 12
月 27 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董
事 5 名,实际出席董事 5 名,公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议
事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持,出席会议的董事审议并
通过下列决议:
一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。
董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书,王汉晖先生为公
司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至 2021 年 1 月 2 日止。
表决结果为:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立
董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日