证券代码：300449               证券简称：汉邦高科           编号：2020-013


              北京汉邦高科数字技术股份有限公司

             第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）
第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 3 月 24 日以现场和通讯相结合方式在公
司会议室召开，公司于 2020 年 3 月 19 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等相关法律法规的规定。

    二、议案审议表决情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司拟向江苏银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟将与江苏银行股份有限公司
北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）签署的合同编号为 JK172919000067
的流动资金贷款申请延期，金额为人民币 3,000 万元，期限 1 年。同时以公司及
子公司名下相应的应收账款为上述授信提供担保，具体额度、使用要求、期限和
费率等以银行审批为准。
    为便于公司向江苏银行北京分行申请贷款延期工作顺利进行，董事会同意授
权公司董事长王立群先生签署与本贷款相关的一切相关法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起一
年内有效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。

                                   北京汉邦高科数字技术股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2020 年 3 月 24 日