证券代码：300449           证券简称：汉邦高科         公告编号：2022-045


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于2022年7月4日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月1日以电话
及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议
由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司与银河伟业签订<以房抵债协议>的议案》
    监事会经核查认为：公司与北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银
河伟业”）签订《以房抵债协议》，确定了银河伟业偿债的资产范围、抵债金额、
抵债房屋交割及违约责任等具体内容，有利于进一步推动以房抵债方案的尽快落
实，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容请见公
司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议；
    2、以房抵债协议；

                                     1
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                                    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2022 年 7 月 4 日




                              2