证券代码：300449           证券简称：汉邦高科            公告编号：2022-052


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2022 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月
25 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际
参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
    为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大
会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票预案》进行了修订。
    独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    2、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
    为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大
会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告》进行了修订。
    独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对已经董事会、监事会、股东
大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行股票募集资金运用的可行性分析报告》进行了修订。
    独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司对经董事会、监事会、股东大
会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。
    独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
                                   2
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告>的议案》
    为满足向特定对象增发股票事项的需要，公司根据《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的规定编制了《北京汉邦高科数字
技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、王朝光先生已回避表决。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2022 年 7 月 28 日




                                   3