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公司公告

汉邦高科:第四届监事会第九次会议决议公告2022-07-28  

                        证券代码:300449           证券简称:汉邦高科         公告编号:2022-053


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
九次会议于2022年7月28日上午以通讯方式召开,会议通知于2022年7月25日以电
话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会
议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议:
    1、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
    公司对董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份
有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》进行了修订,是为了满足向特定
对象发行股票事项的需要,是基于现实情况变化做出的修订和更新,符合公司发
展战略和经营需要,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
    公司对董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份
有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行了修订,是



                                     1
为了满足向特定对象发行股票事项的需要,是基于现实情况变化做出的修订和更
新,符合公司发展战略和经营需要,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
    公司对董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份
有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》进行
了修订,是为了满足向特定对象发行股票事项的需要,是基于现实情况变化做出
的修订和更新,符合公司发展战略和经营需要,不存在损害公司及公司股东利益
的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
    公司对董事会、监事会、股东大会审议通过的《北京汉邦高科数字技术股份
有限公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺》进行了修订,是为了满足向特定对象发行股票事项的需要,是基于现实
情况变化做出的修订和更新,符合公司发展战略和经营需要,不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告>的议案》
    公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性
文件的规定编制的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》真实、准确、完整地反映了公司已披露的募集资金存放与使用情况,不存
在募集资金存放与使用违规的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第九次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

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    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                监 事 会
            2022 年 7 月 28 日




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