证券代码：300451          证券简称：创业慧康          公告编号：2019-047



                   创业慧康科技股份有限公司
               第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第二十次会议的通知于 2019 年 5 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2019 年 5 月 21 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章
程》等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下决议：
    审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    经公司董事会研究决定，同意定于 2019 年 6 月 12 日（星期三）14:30 在杭
州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2018 年年度股东
大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合方式召开。
    《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。


    特此公告。



                                                创业慧康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 5 月 21 日