证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-046
创业慧康科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开
了第六届董事会第二十次会议，会议决定于 2019 年 6 月 12 日（星期三）14:30
召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方
式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性
2018 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 12 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 11 日至 2019 年 6 月 12 日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 11 日下午
15:00 至 2019 年 6 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公
布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 6 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二
楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》；
5、《关于续聘财务审计机构的议案》；
6、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
7、《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；
8、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
10、《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》；
11、《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议
案》。
议案 4 为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次、第六届监事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘财务审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
7.00
《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议 √
案》
8.00
《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合 √
授信额度的议案》
9.00
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
10.00 《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》 √
11.00
《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度 √
日常关联交易预计的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019 年 6 月 10 日上午 9：00-下午 15：00。异地股东采取信
函或传真方式登记的，须在 2019 年 6 月 10 日下午 15:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼证券部
办公室。
3、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、徐胜
联系电话：0571-88925701
传 真：0571-88217703
邮政编码：310052
（2）参会费用情况出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件二）。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十八次会议决议》；
2、《第六届监事会第十五次会议决议》；
特此公告。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《2018 年年度股东大会会议资料》
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
附件一：
创业慧康科技股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席创业慧康科技股
份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘财务审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议
7.00 √
案》
《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合
8.00 √
授信额度的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
9.00 √
议案》
10.00 《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》 √
《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度
11.00 √
日常关联交易预计的议案》
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365451，投票简称：创业投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘财务审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
7.00 《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额
8.00 √
度的议案》
7
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》 √
《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关
11.00 √
联交易预计的议案》
（2）意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
8
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
9
附件三：
创业慧康科技股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
会议召开时间：2019 年 6 月 12 日
10
会议规则
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记;登记
发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发
言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，
然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程
要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询
的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股
东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，
大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关
闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。
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议案一：
2018 年度董事会工作报告
一、管理层经营情况讨论与分析
（一）总体经营情况
2018 年是国家深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年，医疗信息化政
策密集推出，行业迎来投资建设的高峰期，公司的发展充满了挑战和机遇。
公司经营管理层在董事会的领导下，继续秉持“创造智慧医卫，服务健康事
业”的企业宗旨，始终以市场为导向，以客户需求为出发点，专注于医疗卫生信
息化领域的建设、研发及服务创新，着力打造以“便民、惠民、智慧、智能”为
核心的新型“未来医疗”生态服务体系。
得助于近年来公司在“医疗大数据、医卫物联网、互联网+医疗”等创新业
务领域的战略部署和研发夯实，目前公司业已形成了以医疗卫生信息化业务为主
体，医卫物联网、互联网业务为拓展补充的“一体两翼”三大产品服务板块，基
于三大产品服务板块，2018 年底公司调整了业务架构整体规划，完成了三大事业
群的的搭建。
报告期内，公司实现营业收入 129,028.84 万元，较上年同期增长 11.91%，其
中母公司实现营业收入 79,972.81 万元，较上年同期增长 30.12%；实现归属于上
市公司股东的净利润 21,268.11 万元，较上年同期增长 30.28%，其中实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,961.30 万元，较上年同期增长
29.43%。
12
（二）报告期内，公司开展的主要工作回顾
1、受益国家政策利好，医疗卫生信息化产品业务快速增长
2018 年，随着医疗服务需求的不断攀升、计算机技术的快速发展，国家以提
高医疗机构信息化建设水平为导向，密集出台了《关于建立现代医院管理制度的
指导意见》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）的通知》、
《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、《电子病历系统应用水平分级评
价管理办法（试行）》等一系列政策法规，助推了医疗卫生信息化行业的快速发
展，开启了新一轮的景气周期。
报告期内，公司医疗卫生信息化业务遍地开花，新增千万级大单中标 10 余
个，其中“淄博市中心医院信息化建设项目”创出公司单合同中标金额新高，奠
定年度业绩增长的基础；公司基于大数据业务的订单总额过亿，不仅成功实现了
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原定的战略规划，同时助力公司医疗行业业务全年实现营收 83,158.62 万元，同
比增长 38.49%，是公司业绩增长的主要驱动力，也进一步巩固了公司医疗卫生信
息化业务的市场份额，夯实了公司医疗卫生信息化领军企业地位。
另外，公司区域卫生系统标杆项目“健康中山”顺利验收，截至 2018 年底，
中山信息平台接入了全市公立医院和社区卫生服务中心，共采集包括门诊记录、
住院记录、检验报告等医疗数据 4.7 亿条，实现预约挂号 181 万次。“健康中山”
按时完成了中山市区域卫生信息平台建设任务，实现了中山全市医疗健康数据的
互联互通，为后续公司开展为期 10 年的以医疗大数据为核心的特许运营业务和
“健康中山”模式的异地复制，奠定了坚实的基础。
2、深入探索行业新需求，积极布局医疗卫生物联网、互联网创新业务
《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规
划》等新政策明确提出“建设健康信息化服务体系”的两大重要目标：“完善人
口健康信息服务体系建设和推进健康医疗大数据应用。”目前，随着物联网、5G、
大数据分析、AI、区块链等新技术的日趋成熟并在医疗信息化领域的应用落地，
公司认为在这一政策导向和技术迭代的大背景下，新的需求、新的市场正在形成，
未来健康大数据、健康城市、互联网医院、智慧医疗物联网整体解决方案等基于
数据应用的医疗健康创新业务，将成为医疗卫生信息化深化发展的重要方向。
有鉴于此，2018 年末，基于公司在大数据、人工智能、智慧医疗等领域的战
略部署不断落地、业务发展模式的日益清晰，结合自身业务特点及产品服务优势，
公司经营管理层适时调整了产品及服务架构，组建了医卫信息化事业群、医卫物
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联网事业群、医卫互联网事业群，将公司业务划分为三大业务版图，其中新划分
的医卫物联网事业群和医卫互联网事业群两大创新业务群将依托于公司优势业
务群医卫信息化业务群，是公司打造新型智慧医疗生态服务体系的重要拓展和补
充。未来，三大事业群的协同发展，将助力医卫互联网、医卫物联网、健康城市、
大数据应用等创新业务成为公司未来业绩新的增长点。
公司“健康中山”运营平台正式发布，加速推进了公司在健康城市运营业务
的拓展，同时，公司围绕打造“健康城市”运营业务生态体系分别与华为、网易、
蚂蚁金服、腾讯、联想等优秀的设备制造、互联网、数据应用厂商达成了合作意
向并签署了合作协议，通过强强联合协同、优质资源的进一步整合，助力公司在
大数据、人工智能、智能医疗等创新领域的快速成长。
合作 协议签署
合作内容
对象 日期
未来双方将就共同打造“未来医疗”新模式的
生态体系，共同打造“未来医疗”新模式的就医体
蚂蚁金服 验，将共同开展支付宝业务合作，共同进行大数据、 2018 年 6 月
人工智能方面探索创新，共同推进生物识别技术在
健康医疗领域落地应用等方面进行合作。
1）共同打造健康城市整体建设运营解决方案，
推进人脸识别、电子社保卡、微信城市门户、微信
支付等便民惠民服务；2）共同研发基于腾讯觅影
人工智能、微信智慧医院的医疗卫生行业增值产
腾讯 2018 年 8 月
品，为医院、基层医疗的人工智能可收费服务的开
展搭建支持平台；3）融合双方产品优势，共同探
索以腾讯平台为核心的开放式医院信息化发展思
路，提升合作站位，创新深度合作模式。
联想、创业慧康、慧康物联三方将以共同建设
领先的智能设备、数字病房、穿戴设备、人工智能
联想 2019 年 1 月
体系为核心，围绕“互联网+健康”领域，开展长
期合作：1、能力互补，优化“互联网+健康”生态
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体系；2、基于物联网新技术共同合作试点智慧医
疗创新业务模式；3、共同推进物联网技术在健康
医疗领域落地应用；4、全国范围内展开物联网业
务，并共同推进优化、提升健康医疗的智能体验。
报告期内，自 6 月份起至今，公司医疗互联网业务群已经实现 600 多家客户
的医疗信息化软件平台与支付业务实现对接，截至 2018 年末，累计实现支付交
易次数 1,500 万笔，获得增量收益（支付返佣）约 400 万元，提升了患者就医实
时结算的体验，未来公司还将继续探索落地其他增值业务，包括药品供应链管理、
保险理赔、信用体系、大数据人像侧写等。此外，公司积极打造“互联网医院”
重塑医疗服务模式，已成功建设 70 多家医院的互联网医院项目，典型案例包括
复旦大学附属金山医院、上海东方医院等。
3、加速产品开发与技术升级，丰富产品线应对市场多元化需求
公司研发工作及行业前沿技术研究系企业发展的重要驱动力之一，公司研发
部门每年均会根据公司战略发展目标制定产品研发策略，对已有的产品线按照客
户需求研发新产品。自 2015 年上市以来，随着医疗卫生信息化应用场景的深化，
公司一直在积极探索传统医疗信息化行业与医疗、医药、医保等行业融合发展，
推进基于云计算、大数据、物联网等新技术创新医疗卫生信息化服务，赋能传统
的医疗信息化行业，以满足机构、患者、居民等大卫生大健康生态产业，多场景
多业务的医疗健康智能化服务需求。
报告期内，公司根据公司战略规划在健康医学人工智能、物联网产品深度应
用、大健康大数据产品、全息数字人等服务产品领域进行了研究和开发投入，发
布了“智能医疗服务机器人解决方案”、“患者画像系统”、“区域卫生大数据
智能决算系统”等一系列新技术、新产品。为公司构建以“便民、惠民、智慧、
智能”为核心的新型智慧医疗生态服务体系跨出了坚实的一步，也为公司“一体
两翼”事业群板块，医卫互联网、医卫物联网业务的后续开展奠定了技术产品基
础。
报告期内，2018 年度，公司发生研发投入 16,271.35 万元，同比增长 40.60%，
占公司营业收入的 12.61%。新增《区域卫生大数据智能分析平台软件 V1.0》、
《创业互联网医院系统软件 V2.0》等 47 项计算机软件著作权，新增《一种基于
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影像金字塔分层的数字切片图像存储及显示方法》、《一种基于面阵相机的超分
辨率数字切片扫描方法》等发明专利 11 项。
4、坚持品牌建设，提升公司知名度和行业影响力
公司一直专注自身医疗卫生信息化行业的品牌建设，品牌建设是企业的核心
战略之一。公司始终认为品牌代表着产品质量和内涵，是影响客户选择供应商的
重要考量因素。根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排
名前七的企业占比合计 28.8%，预计前十的规模占比仅在 30%左右，呈现出较低
的市场集中度。但随着医疗卫生信息化行业的产品化程度不断深化，整体解决方
案需求日益突显，医疗信息化行业的客户势必将越来越倾向于在具有整体解决方
案和丰富产品经验的龙头公司中选择自己的供应商，市场集中度有望持续提升，
届时公司的知名度和美誉度等品牌效应将是公司在竞争中获得优势的重要条件。
报告期内，为了使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，突
出公司智慧医疗主业，让投资者和客户能够更直观的了解公司战略方向，公司董
事会决定公司中文名称拟由“创业软件股份有限公司”变更为“创业慧康科技股
份有限公司”。此次公司自成立至今对外使用二十一年的“创业软件”商号，改
为全新的“创业慧康”商号，是公司提升企业品牌形象和重铸品牌价值的重大改
革，也是公司发展成长的里程碑事件，表明公司专注于医疗卫生健康信息化领域
的决心，显示了公司致力于成为国内最优秀的医疗卫生健康信息化服务提供商和
运营商的信心。
报告期内，公司还策划、组织包括“粤港澳大湾区智慧医疗卫生发展论坛”、
“西湖论坛”、“CHINC2019”、“中国卫生信息大会”等高级别的行业政策、
技术研讨会议 40 余次；同时，荣获“浙江省物联网年度科技创新奖”、“2018
年度省软件行业成长型百强企业”、“2018 年浙江省电子信息产业百家重点企业”
等荣誉和肯定，有效的提升了公司知名度和影响力。
5、着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进人才优化机制
人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一，公司长期实施
战略人力资源管理，通过人力资源战略规划、人才培养和引进、中长期加短期激
励措施及用人制度的完善等，增强公司核心技术团队的活力和创新能力，从而提
升公司核心竞争力。
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报告期内，基于公司医疗物联网业务发展需要，自 2018 年始，在确保全资
子公司慧康物联（原博泰服务）固有业务增长性的前提下，为充分发挥慧康物联
专业技术服务体系优势，人力资源部启动母子公司间的人员整合协同计划，以医
疗产业的信息技术的诊断、硬件集成维护、软件升级服务、银医互通、移动医疗、
可穿戴设备等软硬件结合的医疗物联网整体解决方案领域技能培训为突破口，为
慧康物联（原博泰服务）相关技术人员从金融领域技术服务向医疗物联网领域技
术服务的成功转型奠定了坚实的基础。
另外，基于企业的发展战略制定核心人才队伍建设规划，打造核心人才队伍，
培育员工的核心专长与技能，支撑企业核心竞争力的形成；形成战略绩效目标，
将绩效目标层层分解，向下推行实施，并设计具有指导性的核心人才引进、培育、
开发、激励策略，推进高级管理人才培训项目，通过管理业务学习、管理团队交
流、外部考察研学等方式促进管理干部能力提升，为团队发展、梯队人才培养提
供有力保障；同时带动企业学习力的提升，营造出“比、学、赶、帮、超”的学
习组织；报告期内，公司推进目标管理的落实，在营销、研发、工程等业务序列，
开展目标管理，明确可量化目标，推进目标执行落地，使得管理更科学，更高效。
此外，公司还策划了不同主题的企业文化活动，营造了和谐、统一的企业文化氛
围，通过人文关怀加深了企业的凝聚力。
6、持续提高信息披露质量，建立良好的投资者关系管理体系
投资者关系工作是公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之
间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整
体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。近年来，监管机构陆续发布和
实施了《关于进一步做好投资者关系管理信息披露工作的通知》及退市新规，同
时投资者及媒体的监督意识也逐渐增强，这对公司在内部治理、信息披露机制、
投资者关系等方面提出了更高的要求和标准。
报告期内，公司在顺应监管要求的同时，秉承注重与投资者之间的关系维护
的初衷，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，
及时、准确、真实、完整地进行信息披露，累计发布临时公告 110 次；通过投资
者电话、电子邮箱、公司网站和深交所互动易平台等多种方式与投资者进行日常
互动，回答网上投资者提问百余条，累计接待调研机构近百余家，与投资者建立
18
了良好的互动环境，提高了公司的透明度；同时，公司还开通微信“投资者关系”
小程序，方便了机构调研工作的开展，积极促进投资者、调研机构与公司间的沟
通交流。另外，随着投资标的选择多样化和市场化程度日益提高，价值投资将成
为主流。报告期内，公司管理层积极参与公司价值投资宣传活动，受邀参加全国
各地投资机构组织的反路演、策略会等活动数十次，良好的向资本市场展示了公
司的战略规划和发展进程，使公司形象得到了提升。
二、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业趋势和格局
1、政策背景
（1）医卫信息化行业近年政策
年份 发布单位 政策解读
《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》
提出加强人口健康信息化建设，到 2020 年，实现全员人
2015
国务院 口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全
年
国人口并信息动态更新，全面建成互联互通的国家、省、
市、县四级人口健康信息平台。
《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导
意见》，意见指出到 2017 年底，实现国家和省级人口健
康信息平台以及全国药品招标采购业务应用平台互联互
2016
国务院 通，基本形成跨部门健康医疗数据资源共享共用格局。到
年
2020 年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台；基本
实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的
健康卡。
《“健康中国 2030”规划纲要》，首次将有关健康医
中共中
2016 疗产业的纲要提高至国家层级的战略，纲要明确提出到
央
年 2020 年健康服务业总规模达到 8 万亿，到 2030 年达到 16
国务院
万亿，行业前景极其广阔。
19
十九大报告指出，实施健康中国战略。人民健康是民
2017 中共中
族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为
年 央
人民群众提供全方位全周期健康服务。
《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作
的通知》，指出加强统筹规划，加快推进医联体建设；以
国家卫健委 区域医疗中心建设为重点推进分级诊疗区域分开；以县医
2018
国家中医药 院能力建设为重点推进分级诊疗城乡分开；以重大疾病单
年
管理局 病种管理为重点推进分级诊疗上下分开；以三级医院日间
服务为重点推进分级诊疗急慢分开；完善保障政策；加强
组织实施。
《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信
息化建设工作的通知》，通知提出到 2019 年，地方各级
卫生健康行政部门辖区内所有三级医院要达到电子病历
2018
国家卫健委 应用水平分级评价 3 级以上，即实现医院内不同部门间数
年
据交换；到 2020 年，三级医院要实现院内各诊疗环节信
息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4
级水平。
《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》
和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》分别
明确分级评价工作通过“电子病历系统分级评价平台”进
行，国家卫生健康委向各省级卫生健康行政部门发放平台
2018 管理权限，医疗机构要建立分级评价工作管理机制，明确
国家卫健委
年 本机构相关职能部门和专人负责分级评价工作；电子病历
系统应用水平划分为 9 个等级，每一等级的标准包括电子
病历各个局部系统的要求和对医疗机构整体电子病历系
统的要求。采用定量评分、整体分级的方法，综合评价医
疗机构电子病历系统局部功能情况与整体应用水平。
（2）医卫互联网业务近年政策
年份 发布单位 政策解读
20
《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2021
国家卫健委
2018 年）》，以“互联网+”为手段，建设智慧医院。应用互联
国家中医药
年 网、物联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安
管理局
全管理等信息化、智能化。
2018 《政府工作报告》中明确提出加速互联网+医疗、异地
国务院
年 就医直接结算、分级诊疗、医联体等领域建设。
《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，意见
指出医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，推动互
联网与医疗健康深度融合。三级医院在 2020 年前实现院内
2018 医疗服务信息互通共享、二级以上医院要健全医院信息平
国务院
年 台功能，整合院内各类系统资源，提升医院管理效率。到
2020 年，二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导
医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动
支付等线上服务。
《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的
通知》，明确到 2020 年，二级以上医疗机构普遍提供分时
2
国家卫 段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查
018
健委 询等线上服务，让患者少排队、少跑腿；三级医院要实现
年
院内医疗服务信息互通共享，有条件的医院要尽快实现等
一系列目标。
（3）医卫物联网业务近年政策
年份 发布单位 政策解读
《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020
年）》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成
2017 创新和规模化发展”的新阶段，提出强化产业生态布局、
工信部
年 完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善
公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务，为我
国未来 5 年物联网产业发展指明了方向。
21
《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，内容
2018 涵盖 5 大方面、21 类内容要求，细化就诊效率、电子病
国家卫健委
年 历、分级诊疗等方面要求，对于二级、三乙、三甲医院信
息化要求模块提出了不同的要求标准。
关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020
2019 年）的通知》，通知旨在指导医疗机构科学、规范开展智
国家卫健委
年 慧医院建设，逐步建立适合国情的医疗机构智慧服务分级
评估体系。
2、医疗卫生健康信息化的发展趋势分析
自上世纪 70 年代开始，我国医疗信息化经过了几十年的发展，当下随着政
策的持续推动，信息技术的不断更迭，医疗信息化已从以医院管理流程信息化为
出发点的 HIS（第一阶段），跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的 CIS（第二阶
段），再到连接院外区域性卫生医疗信息互通（第三阶段）。医疗信息化建设实
现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断
延伸，基于医疗数据应用不断深入。
基于此，医疗卫生信息化行业也将逐步从以往以流程建设为主向以患者为中
心的面向诊疗过程以提高医疗服务水平的方向发展，医疗卫生信息化产品也将提
供更为便捷的医疗数据集采、传输、分析服务。未来，我们认为基于物联网、5G、
大数据分析、AI 等技术的医疗卫生信息化整体解决方案将是行业发展的主要方
向。
3、公司所处行业市场格局
目前行业内厂商众多，且区域分布较为明显，市场份额较为分散，根据全国
医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排名前七的企业占比合计
28.8%，预计前十的规模占比仅在 30%左右，呈现出较低的市场集中度。
当下面对不断增长的行业规模及不断深化的行业需求，行业大额订单比例正
在不断增加，而行业中的头部公司依靠较强的综合服务能力拿单优势明显，将充
分受益；同时，头部公司多为上市公司，能够借助资本市场通过并购扩大场份额
及丰富自身产品线，因此整个行业的产业集中度势必将会进一步提升。
（二）公司发展战略及 2019 年经营计划
22
二十多年来，公司始终秉持“创造智慧医卫、服务健康事业”的愿景，专注
于医疗信息化领域，是一家国内领先的医疗卫生信息化建设一体化解决方案的提
供商和服务商，截止目前，公司已拥有八大系列 300 多个自主研发产品，用户数
量达到 6,000 多家，公共卫生项目遍及全国 340 多个区县，积累超过 2.5 亿份居
民健康档案。公司基本涵盖整个医疗结构的所有业务系统，包括省市区县乡镇各
级卫健委、医院、疾控、卫生监督、血站、妇幼保健、牙防所等医疗机构，能够
满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业市场占有率居全国前列。
未来，将继续秉承“团结创新、领先一步，服务用户、共同进步”的经营理
念，顺应国内医疗卫健康信息化的大趋势，立足医疗卫生健康信息化行业，依托
业已形成的综合优势，紧跟产业步伐，拓展医疗卫生健康信息化新领域、新产业，
持续提升业绩增长和盈利能力，以医卫信息化事业群、医卫互联网事业群和医卫
物联网事业群，“一体两翼”三大事业群为业务基础，针对不同的客户类型和应
用场景的需要，加快技术研发的速度，加大新业务和新产品开发的力度，提升公
司整体核心竞争力，努力形成以大数据应用、智慧医疗、区域卫生平台、健康城
市运营、互联网+医疗、物联网智慧医院建设等为主要模式的公司业务格局，为
成为中国大健康全产业链的最优秀医疗健康信息化服务解决方案商和运营商而
继续努力。
1、持续拓展医疗卫生信息化业务，夯实领军企业地位
新医疗改革政策文件出台密集，在政策推动下，我国医疗信息化产业呈现高
速增长。据前瞻经济研究院的统计分析，2010-2017 年，我国医疗信息化行业增
速保持在 20%左右的较高水平，预计 2019 年整体市场规模将达 660 亿元左右，
2020 年将达到 790 亿的规模。同时，医疗信息化政策愈趋细化，明确要求到 2020
年，二级医院达到电子病历 3 级以上分级评价，所有三级医院要达到分级评价 4
级以上，同时，所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。
23
根据卫健委公布的数据，截至 2018 年 11 月底，全国三级医院 2,498 个，二
级医院 88,06 个，将二级医院纳入评价范围，以及要求所有二级公立医院和政府
办基层医疗卫生机构全部参与医联体的政策，将为 2019 年传统医疗信息化行业
特别是医共体的建设带来可观的市场增量，同时也有助于“互联网+医疗”业务
的协同发展。传统医疗卫生信息化业务前景仍然广阔、市场潜力巨大，现阶段传
统医疗卫生信息化业务将仍然是公司业绩增长的保障，是公司“一体两翼”业务
板块的主体业务。
2019 年初，中标福建协和医院 1.47 亿元智能医院建设项目，创出订单金额
行业新高，另与自贡市签订《全民健康信息平台建设和运营合作协议》，公司“健
康城市”建设和运营业务再下一城，公司医疗卫生信息化业务捷报频传，为公司
2019 年业绩稳健增长打下了良好的基础。
2019 年度，公司将继续发挥在传统医疗卫生信息化业务的优势，顺应我国医
疗信息化进展趋势，继续加大在大数据应用、云计算等方面的研发投入，增强传
统业务的核心竞争力，进一步拓展行业应用的深度和广度，保证公司产品的竞争
优势；同时，完善现有营销服务体系，严控项目管理，严把工程质量关，提升服
务意识，树立创业慧康在医疗信息化市场品牌自信和优势；通过紧密配合客户，
寻求创新合作模式，打造一批行业重点、亮点医院、区域卫生项目，为传统业务
持续增长提供驱动力，为公司业绩持续稳定增长奠定基础，夯实公司医疗卫生信
息化行业领军企业的地位。
24
2、顺应行业需求，深化打造丰富的互联网+医疗生态体系
十九大以来，党中央、国务院高度重视“互联网+医疗健康”工作。习近平
总书记指出，要推进“互联网+医疗”等，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提
升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平；李克强总理强调，要加快医联体建设，
发展“互联网+医疗”，让群众在家门口能享受优质医疗服务。在党中央国务院
的高度重视下，2018 年，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等多个
医疗信息化政策文件密集出台，在“互联网+医疗健康”、医院信息化建设、医
疗大数据等方面都出具了详细的管理办法，为我国互联网+医疗改革提供了明确
的政策导向和执行依据。公司凭借深耕行业多年的经验，自 2015 年起就已经开
始积极布局“互联网+医疗”，先后已与蚂蚁金服、腾讯、华为、平安等互联网
巨头达成战略合作伙伴关系，分别在移动支付、大数据、人工智能技术、医疗云
等多个方面形成合作，共同打造丰富的基于互联网+医疗新模式的“未来医疗”
生态体系。
2019 年度，公司将继续推进落实与相关互联网产业、人工智能应用厂商的战
略合作，借助互联网业务领域的优势企业，实现公司医疗卫生信息化业务应用、
互联网医院，健康城市云平台、大数据应用等业务与互联网+人工智能、移动支
付业务在全国范围的对接和推广落地，通过公司大数据平台和分析技术为医疗产
业提供互联网化的后端数据应用和运营服务；在健康城市建设和运营方面，将继
续推进基于“闵行模式”和“健康中山”模式的“百城云平台”发展战略，对现
有的区域卫生信息平台、区域医疗平台及互联网 APP 进行业务整合，推动与医疗
急救、养老机构、保险机构、银行、电信服务商等合作，形成一个由医疗机构、
线下药店、个人健康服务、保险服务、聚合支付业务大产业联盟，实现全新的健
康城市大数据+互联网+医疗服务模式。
3、抢跑“万物互联”，深度挖掘医疗场景应用驱动 HIT 产业升级
“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，
2017 年 1 月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》，
明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段。
同时，医疗卫生信息化领域物联网也在迅猛发展，在继 2016 年《医院信息平台
应用功能指引》和 2017 年《医院信息建设应用技术指引》之后，2018 年 4 月国
25
家卫生健康委员会发布了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，在新的
《建设标准》中的第 22 类、第 260-262 项具体内容均为物联网应用指标，分别对
数据采集、患者安全、资产和物资管理提出了 9 点具体的物联网技术应用要求。
至此，医院信息化物联网的建设标准在国家层面构建起一个较为完整的体系框
架，为医疗信息化“万物互联”业务市场指明了发展方向。
公司认为未来由于智能硬件在医院场景中的广泛分布，依靠智能终端能够建
立更广泛的数据采集途径，将能采集到更完整有效的数据，能为互联网+医疗提
供新的数据入口，因此医院物联网建设不仅能直接提升医院的管理水平和运行效
率，同时，也将进一步促进大数据、云计算、人工智能等新兴技术在医疗信息化
系统中的应用。互联网医疗信息化和医疗物联网将形成互为补充、促进迭代的良
性循环，为大数据智能医疗落地补齐最后一公里。
2019 年，公司将契合医疗行业的前沿智能化需求，对现有客户院内就医体系
进行全方位的解析，对医院内的各类场景需求进行深度挖掘，运用最新的物联网
相关技术探索建立智慧物联支撑平台，并在此基础上建设和完善物联网模块产品
体系，建立更紧密的医院医患协同网络，实现更加实时的健康信息互通。同时，
借助慧康物联（原博泰服务）广泛的、本地化的能够提供一体化的智慧医疗平台
及医疗服务、健康管理等相关服务的综合性运维服务团队，不断根据院内场景需
求定向打造物联网模块产品，力求达到院内就医场景基本覆盖。
三、公司董事、监事、高级管理人员任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公
司的主要职责：
（一）董事会成员
1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，长江商学院 EMBA
硕士研究生，清华经管企业家学者博士在读，工程师，高级经济师。1998 年至今
担任公司董事长，曾任浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算机系统工程
公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新科技股份有
限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获改革开放四十年浙江工业创业发展四十人之
一、第十七届浙江省优秀企业家、浙江省科技进步奖、杭州市科技进步奖、杭州
市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个人、浙江省软
26
件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优秀社会主义事
业建设者、杭州市劳动模范等称号。现任创业慧康科技股份有限公司董事长、浙
江省软件行业协会理事长、浙江省物联网产业协会副理事长、浙江省创业投资协
会副会长、浙江省计算机应用与教育学会常务理事、中华医学会计算机应用分会
常务理事、浙江中宇信息科技有限公司董事、苏州网新创业科技有限公司副董事
长、北京甲和灯科技股份有限公司董事。
2、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生学历，
高级经济师，曾荣获浙江省科技新浙商、杭州市优秀企业家、杭州市新产品新技
术一等奖。历任杭州长城计算机系统工程公司副总经理，创业慧康科技股份有限
公司董事、副总经理，现任创业慧康科技股份有限公司董事、总经理、杭州阜康
投资有限公司董事、苏州创业亿康信息科技有限公司董事、创业软件南京有限公
司总经理、广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。
3、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，法学、会计学专业，本科学历。1998
年至今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部
经理、公司总经理助理。现任创业慧康科技股份有限公司董事、董事会秘书、杭
州慧康物联网科技有限公司董事、杭州美诺泰科科技有限公司董事。
4、应晶先生，1971 年出生，中国国籍，计算机专业，博士研究生学历，浙
江大学计算机学院教授，博士生导师，2016 年 1 月 29 日至今任创业慧康科技股
份有限公司董事。
5、李寒穷女士，1977 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，美国加州州
立大学工商管理学士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任雅戈尔（香港）实业有限
公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理；现任雅戈尔集团股份有限
公司第八届董事会董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、创业慧康科技股
份有限公司董事。（于 2019 年 4 月 12 日向公司董事会提交辞职报告，已生效）
6、赵晔女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。历任浙江建达电子工程有限公司惠普金牌服务中心经理、信息产品技
术支持服务事业部总经理、杭州慧康物联网科技有限公司常务副总经理、总经理。
现任杭州慧康物联网科技有限公司董事长、创业慧康科技股份有限公司董事。
7、江乾坤先生，1974 年出生，中国国籍，浙江大学经济学（公司金融）博
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士，理论经济学博士后，2005 年 7 月至今任杭州电子科技大学会计学院教授，中
国财务云服务研究院院长助理。2008 年 8 月至 2009 年 3 月在美国东南密苏里大
学和马里兰大学商学院高级访问学者，2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任温州市平
阳县金融办副主任（温州金改百人计划）。现任创业慧康科技股份有限公司独立
董事、浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事、宁波天龙电子股份有限公司
独立董事、杭州格林达化学股份有限公司独立董事、深圳传音控股股份有限公司
独立董事。
8、凌云先生，1962 年出生，中国国籍，计算机科学与技术专业，硕士研究
生学历，浙江工商大学教授，多次获得浙江省科学技术奖。1983 年至今在浙江工
商大学任教，历任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长、院长、学校科研
处处长。现任浙江工商大学教授，创业慧康科技股份有限公司独立董事，浙大网
新科技股份有限公司独立董事。
9、杨建刚先生，1959 年出生，中国国籍。1976 年参加工作，1987 年公派留
学法国，1991 年获法国 ENSAM 博士学位。1992 年浙江大学电工学科博士后，
1994 年起在浙江大学计算机学院任教，教授，博士生导师。现为创业慧康科技股
份有限公司独立董事。
（二）监事会成员
1、叶建先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学
MBA。1990 年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天
津）国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限
公司，2000 至 2011 年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，
2011 年至今任杭州联旗科技有限公司执行董事。
2、贾驰女士，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，副教授。1999 至 2000 年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003 至今
在浙江工商大学任教，任副教授，2015 年 11 月起至今任公司监事。
3、李军女士，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年至
今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，
现任创业慧康科技股份有限公司总裁助理、财务副总监、公司监事。
（三）高级管理人员
28
公司高级管理人员共 9 名，全部专职在公司领取薪水。上述高级管理人员简
历如下：
1、葛航先生，董事长，简历见“（一）董事会成员”。
2、张吕峥先生，总经理，简历见“（一）董事会成员”。
3、胡燕女士，董事会秘书，简历见“（一）董事会成员”。
4、高春蓉女士，1971 年生，中国国籍，计算机通信工程专业，博士研究生
学历。自 1992 年起在 CESEC 研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点项
目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、
工程师、高级工程师。曾获得国家科技进步一等奖 1 次，国家科技进步三等奖 1
次，军队科技进步一等奖 2 次，军队科技进步三等奖 1 次。翻译出版了多本专业
技术书籍。多次在国际学术会议、全国性学术会议、全军学术会议上发表并宣讲
论文。2013 年起在创业慧康科技股份有限公司工作，现任创业慧康科技股份有限
公司副总经理、总工程师，中国卫生信息学会健康医疗大数据医疗质量管理与监
督专业委员会副秘书长。
5、方宝林先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师。曾
主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，多次荣
获省、市科技奖励，2010 年被评为杭州高新区优秀科技工作者。历任杭州正恒软
件有限公司总经理，2004 年加入创业慧康科技股份有限公司，历任创业慧康科技
股份有限公司 LIS 事业部总经理、研发中心主任，现任创业慧康科技股份有限公
司副总经理。
6、张崧先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2001 年 5 月
入职创业慧康，现担任创业慧康副总经理，新疆创什信息科技有限公司法定代表
人。从事医疗信息化行业十多年，行业经验丰富，专业能力强，曾分管创业慧康
全国销售管理工作。2019 年开始为积极推动公司战略转型，分管互联网事业群和
上海创航软件有限公司，开拓公司互联网业务和 Drgs 业务两条新业务线，并兼
管创业慧康闵行区联合运营中心事务。
7、孙烈峰先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1993 年 7 月
至 1999 年 4 月在杭州汽车发动机厂工作。1999 年 5 月起在创业慧康科技股份有
限公司工作，长期从事创业慧康科技股份有限公司产品研发及管理工作，历任创
29
业慧康科技股份有限公司产品中心总经理、上海研究院院长、华南研究院院长、
华南大区总经理。现任创业慧康科技股份有限公司副总经理。
8、陈东先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2000 年至今任
职于创业慧康科技股份有限公司，曾任杭州创业计算机公司副总经理，现任创业
慧康科技股份有限公司副总经理。
9、郁燕萍女士，1966 年出生，中国国籍，经济管理专业，本科学历，高级
经济师、注册会计师。1988 年至 1995 年任浙江省饲料公司会计，1995 年至 2005
年任浙江中饲粮油饲料有限公司主办会计,浙江兴威工程技术有限公司财务经理。
2005 年起在创业慧康科技股份有限公司工作，曾任公司审计部经理，2006 年起
任公司财务负责人。现任创业慧康科技股份有限公司财务负责人，杭州梅清数码
科技有限公司董事。
（二）监事会成员
1、叶建先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学
MBA。1990 年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天
津）国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限
公司，2000 至 2011 年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，
2011 年至今任杭州联旗科技有限公司执行董事。
2、贾驰女士，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，副教授。1999 至 2000 年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003 至今
在浙江工商大学任教，任副教授，2015 年 11 月起至今任公司监事。
3、李军女士，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年至
今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，
现任创业慧康科技股份有限公司总裁助理、财务副总监、公司监事。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员共 9 名，全部专职在公司领取薪水。上述高级管理人员简
历如下：
1、葛航先生，董事长，简历见“（一）董事会成员”。
2、张吕峥先生，总经理，简历见“（一）董事会成员”。
3、胡燕女士，董事会秘书，简历见“（一）董事会成员”。
30
4、高春蓉女士，1971 年生，中国国籍，计算机通信工程专业，博士研究生
学历。自 1992 年起在 CESEC 研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点项
目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、
工程师、高级工程师。曾获得国家科技进步一等奖 1 次，国家科技进步三等奖 1
次，军队科技进步一等奖 2 次，军队科技进步三等奖 1 次。翻译出版了多本专业
技术书籍。多次在国际学术会议、全国性学术会议、全军学术会议上发表并宣讲
论文。2013 年起在创业慧康科技股份有限公司工作，现任创业慧康科技股份有限
公司副总经理、总工程师，中国卫生信息学会健康医疗大数据医疗质量管理与监
督专业委员会副秘书长。
5、方宝林先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师。曾
主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，多次荣
获省、市科技奖励，2010 年被评为杭州高新区优秀科技工作者。历任杭州正恒软
件有限公司总经理，2004 年加入创业慧康科技股份有限公司，历任创业慧康科技
股份有限公司 LIS 事业部总经理、研发中心主任，现任创业慧康科技股份有限公
司副总经理。
6、张崧先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2001 年 5 月
入职创业慧康，现担任创业慧康副总经理，新疆创什信息科技有限公司法定代表
人。从事医疗信息化行业十多年，行业经验丰富，专业能力强，曾分管创业慧康
全国销售管理工作。2019 年开始为积极推动公司战略转型，分管互联网事业群和
上海创航软件有限公司，开拓公司互联网业务和 Drgs 业务两条新业务线，并兼
管创业慧康闵行区联合运营中心事务。
7、孙烈峰先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1993 年 7 月
至 1999 年 4 月在杭州汽车发动机厂工作。1999 年 5 月起在创业慧康科技股份有
限公司工作，长期从事创业慧康科技股份有限公司产品研发及管理工作，历任创
业慧康科技股份有限公司产品中心总经理、上海研究院院长、华南研究院院长、
华南大区总经理。现任创业慧康科技股份有限公司副总经理。
8、陈东先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2000 年至今任
职于创业慧康科技股份有限公司，曾任杭州创业计算机公司副总经理，现任创业
慧康科技股份有限公司副总经理。
31
9、郁燕萍女士，1966 年出生，中国国籍，经济管理专业，本科学历，高级
经济师、注册会计师。1988 年至 1995 年任浙江省饲料公司会计，1995 年至 2005
年任浙江中饲粮油饲料有限公司主办会计,浙江兴威工程技术有限公司财务经理。
2005 年起在创业慧康科技股份有限公司工作，曾任公司审计部经理，2006 年起
任公司财务负责人。现任创业慧康科技股份有限公司财务负责人，杭州梅清数码
科技有限公司董事。
（四）公司董监高在股东单位任职情况
任职人员 在股东单位 在股东单位是否领取报
股东单位名称
姓名 担任的职务 酬津贴
李寒穷 雅戈尔集团股份有限公司 董事 是
胡燕 杭州阜康投资有限公司 监事 否
张吕峥 杭州阜康投资有限公司 董事 否
赵晔 浙江鑫粟科技有限公司 董事长 否
（五）在其他单位任职情况
任职人员 在其他单位 在其他单位是否领取报
其他单位名称
姓名 担任的职务 酬津贴
葛航 中宇信息、苏州网新 董事 否
葛航 北京甲和灯 董事长 否
张吕峥 中拓信息、蓝天电脑 董事长 否
张吕峥 中宇信息 监事 否
张吕峥 阜康投资、创业亿康 董事 否
张吕峥 创业南京 总经理 否
雅戈尔集团股份有限公司、
上海墙特节能材料有限公
司、宁波雅戈尔衬衫有限公
李寒穷 司、宁波雅戈尔时装有限公 董事 否
司、宁波雅戈尔英成制服有
限公司、雅弘投资有限公
司、上海雅戈尔商业广场有
32
限公司、上海雅戈尔置业开
发有限公司、雅戈尔服装控
股有限公司、雅戈尔纺织控
股有限公司、雅戈尔置业控
股有限公司、上海法和信息
科技有限公司、搜股（上海）
科技有限公司、上海凯臣服
饰股份有限公司、哈特马克
斯有限公司
宁波雅戈尔服饰有限公司、
泓懿资本管理有限公司、重
庆雅戈尔服饰有限公司、雅 董事兼总经
李寒穷 否
戈尔投资有限公司、上海凯 理
石投资管理有限公司、杭州
雅戈尔服饰有限公司
国联产业投资基金管理（北
京）有限公司、宁波雅戈尔
李寒穷 监事 否
控股有限公司、宁波新华投
资有限公司
创业南京、中拓信息、蓝天
电脑、宁海杭创、创源环境、
胡燕 监事 否
阜康投资、上海卫生信息工
程技术研究中心有限公司
胡燕 慧康物联网、美诺泰科 董事 否
教授、博士生
应晶 浙江大学计算机学院 是
导师
杭州和顺科技股份有限公
江乾坤 司、宁波天龙电子股份有限 独立董事 是
公司、杭州格林达化学股份
33
有限公司
江乾坤 杭州电子科技大学 教授 是
凌云 浙江工商大学 教授 是
教授、博士生
杨建刚 浙江大学计算机学院 是
导师
贾驰 浙江工商大学 副教授 是
创业亿康、创源环境、中山
郁燕萍 监事 否
杭创
郁燕萍 梅清数码 董事 否
张崧 新疆创什 执行董事 否
赵晔 慧康物联网 董事长 是
四、董监高报酬情况
（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：
董事、监事及高级管理人员的薪酬方案
由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
事会、监事会、股东大会审议通过后实
施。
董事、监事和高级管理人员的报酬按照
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司规定，结合其经营绩效、工作能力
能考核确定并发放。
公司现有独立董事、监事、高级管理人
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付
员的基本薪酬已按月支付，其中一定比
情况
例考核后发放。
（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
葛航 董事长 现任 55.78
张吕峥 董事、总经理 现任 54.58
胡燕 董事、董事会秘书 现任 53.73
34
赵晔 董事 现任 62.71
李寒穷 董事 现任 0
应晶 董事 现任 0
江乾坤 独立董事 现任 6
凌云 独立董事 现任 6
杨建刚 独立董事 现任 6
叶建 监事会主席 现任 39.97
贾驰 监事 现任 6
李军 职工监事 现任 30.46
郁燕萍 财务总监 现任 51.18
方宝林 副总经理 现任 39.88
高春蓉 副总经理、总工程师 现任 40.28
张崧 副总经理 现任 63.63
陈东 副总经理 现任 52.34
孙烈峰 副总经理 现任 42.02
合计 -- -- 610.56
五、2018 年度公司治理的基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控
制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合
中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
截止目前，公司依据监管部门和公司实际情况在治理方面制定了各项规章制
度，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作规则》、《审计委
员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、
《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对
外担保管理制度》《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计
35
制度》、《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定，搭建了较为完
善的公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会
及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保
障。
（一）关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股
东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均有公司董事
会召集召开，董事长主持，公司聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证
并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全
体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的
情形，公司未发生独立或合计持有本公司有表决权股份总额 10%以上的股东请求
召开临时股东大会的情形，也不存在监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、
《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，
不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东、实际控制人葛航先生严格按照《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板上市规则》、《深证证券交易所创业板规范运作指引》、《公
司章程》等的规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资
金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。
（三）关于董事和董事会
董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事
能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员
会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各位董事均积极参加相关培训，
熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，下设有
36
审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。专
门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专
门委员会均有独立董事担任召集人，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。
各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作规则的规定履行职责，不受
公司任何其他部门和个人干预。
（四）关于监事与监事会
公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和人员构成符合
相关规定。报告期内所有监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》以
及相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。同时，公司
监事积极参加相关培训，通过进一步的学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履
行监事职责的能力。
（五）关于信息披露与透明度
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及
公司制定的《信息披露制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时的披露
信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负
责人，证券部负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息
披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，
设立了互动易、投资者关系管理微信公众号、电话专线、专用邮箱等多种渠道与
投资者进行沟通和交流。
（六）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与
相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益
的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
六、报告期内董事会、股东大会召开的有关情况
1、董事会召开情况
序
会议届次 审议的议案 会议时间 披露日期
号
37
《关于变更公司注册资本并修改<
公司章程>的议案》
《关于收购控股子公司杭州美诺泰
第六届董 科科技有限公司剩余 49%股权的议 2018 年 1 2018 年 1
1 事会第五 案》
次会议 《关于参与投资设立产业投资基金 月8日 月9日
的议案》
《关于召开公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案》
第六届董
《关于参与投资设立舟山创融投资 2018 年 1 2018 年 1
2 事会第六
管理合伙企业（有限合伙）的议案》 月 18 日 月 19 日
次会议
《关于<2017 年度总经理工作报
告>的议案》
《关于<2017 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2017 年年度报告及摘要>
的议案》
《关于<2017 年度财务决算报告>
的议案》
《关于 2017 年年度利润分配预案
的议案》
《关于<2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于续聘财务审计机构的议案》
《关于董事及高级管理人员 2017
年度薪酬、2018 年度薪酬与考核方 2018 年 2 2018 年 2
案的议案》
《关于公司及子公司 2018 年度向 月5日 月6日
银行申请综合授信额度的议案》
第六届董
《关于公司<2017 年度财务审计报
3 事会第七
告>的议案》
次会议
《关于公司 2017 年度日常关联交
易暨 2018 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于<2017 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
《关于<2017 年度公司控股股东及
其他关联方占用公司资金情况的专
项审核报告>的议案》
《关于<2017 年度公司控股股东及
其他关联方占用公司资金情况的专
项审核报告>的议案》
38
《关于<浙江创源环境科技股份有
限公司 2017 年度业绩完成的说明>
的议案》
《关于<广东中拓信息技术有限公
司、中山市蓝天电脑有限公司 2017
年度业绩完成的说明>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
第六届董 2018 年 2 2018 年 2
《关于终止公司创业板非公开发行
4 事会第八
股票事项并撤回申请文件的议案》 月 21 日 月 22 日
次会议
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
第六届董 《关于对股票期权与限制性股票激 2018 年 3 2018 年 3
事会第九 励计划部分激励股份回购注销的议
5 次会议 案》 月 27 日 月 28 日
《关于召开 2017 年年度股东大会
的议案》
第六届董 2018 年 4
《关于公司<2018 年第一季度报
6 事会第十 ——
告>议案》 月 25 日
次会议
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
《关于对股票期权与限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议
第六届董 案》 2018 年 5 2018 年 5
7 事会第十 《关于股票期权与限制性股票激励
一次会议 计划预留授予部分限制性股票第二 月2日 月3日
个解锁期解锁条件成就的议案》
《关于对外投资设立杭州安丰创健
创业投资合伙企业（有限合伙）的
议案》
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
《关于对股票期权与限制性股票激
第六届董 励计划部分限制性股票回购注销的 2018 年 7 2018 年 7
8 事会第十 议案》
二次会议 《关于变更公司注册资本并修改< 月 10 日 月 11 日
公司章程>的议案》
《关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的议案》
第六届董 2018 年 8
《关于公司<2018 年半年度报告全
9 事会第十 ——
文及摘要>的议案》 月6日
三次会议
39
《关于拟变更公司名称、证券简称、
新增经营范围并修改<公司章程>的
议案》
第六届董 2018 年 10 2018 年 10
《关于调整股票期权与限制性股票
10 事会第十
激励计划相关事项的议案》 月 11 日 月 12 日
四次会议
《关于对股票期权与限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议
案》
第六届董 《关于公司<2018 年第三季度报 2018 年 10 2018 年 10
11 事会第十 告>的议案》
五次会议 《关于会计政策变更的议案》 月 26 日 月 29 日
《关于股票期权与限制性股票激励
计划首次授予部分第三次行权/解
锁期行权/解锁条件成就的议案》
《关于注销公司股权激励计划授予
的股票期权第二个行权期未行权股
第六届董 2018 年 12 2018 年 12
票期权的议案》
12 事会第十
《关于调整股票期权与限制性股票 月 14 日 月 17 日
六次会议
激励计划相关事项的议案》
《关于对股票期权与限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议
案》
《关于修改<公司章程>的议案》
2、股东大会召开情况
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期
比例
2018 年第一
次临时股东 临时股东大 2018 年 01 月 2018 年 01 月 24
57.31%
大会决议的 会 24 日 日
公告
2017 年年度
年度股东大 2018 年 04 月 2018 年 04 月 23
股东大会决 55.87%
会 23 日 日
议的公告
2018 年第二
次临时股东 临时股东大 2018 年 07 月 2018 年 07 月 26
51.92%
大会决议的 会 26 日 日
公告
3、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
事姓名
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 次数
40
议
江乾坤 12 12 0 0 0 否 3
凌云 12 12 0 0 0 否 3
杨建刚 12 12 0 0 0 否 3
4、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
5、独立董事履行职责的其他说明
报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
八、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审
计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。
1、审计委员会委员：江乾坤、凌云、应晶
2、战略委员会委员：葛航、张吕峥、应晶
3、提名委员会委员：凌云、杨建刚、葛航
4、薪酬与考核委员会委员：杨建刚、江乾坤、李寒穷（已离任）
（一）审计委员会在报告期内的履行职责情况
本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董
事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和
内部审计等进行监督、检查和评价等。
本公司审计委员会的委员中，江乾坤、凌云为本公司独立董事，江乾坤为会
计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对
高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。
本报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议，对公司内部控制自我评价报告、
续聘财务审计机构的议案、关于公司 2018 年第一季度报告、半年度报告、第三
季度报告相关事项的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告
进行了审议。
审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运
作，运行情况良好，保证了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的
有效沟通。
（二）战略委员会在报告期内的履行职责情况
41
公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对
董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。
本报告期内，公司战略委员会共计召开 4 次会议，研究公司的发展战略并提
出建议。本报告期内审议了关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余
49%股权的议案、关于参与投资设立产业投资基金的议案、关于终止公司创业板
非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案、对外投资设立杭州安丰创健创业投
资合伙企业的议案、关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公
司章程>的议案等公司重要决策。
公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。
（三）提名委员会在报告期内的履行职责情况
公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会
负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选
择并提出建议。
本报告期内，公司提名委员会设立以来共召开了 1 次提名委员会，会议就现
在董事、高级管理人员的任职情况，发表了相关审查意见。
公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。
（四）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况
薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事
会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩
效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以
及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。本
报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 3 次薪酬与考核委员会会议，会议就
董事、监事及高级管理人员 2017 年度绩效薪酬和 2018 年度绩效薪酬、调整独立
董事津贴、公司《股票期权与限制性股票激励计划》授予、注销、解锁等事项进
行了沟通、讨论，发表了相关意见。
公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效
运作。
九、高级管理人员的考评及激励情况
42
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的
工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规
的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司人力资源部负责对公司董
事、监事及高级管理人员进行绩效考核的实施。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
43
议案二：
创业慧康科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出
发，认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下：
一、监事会工作情况
2018 年度公司监事会共召开会议 10 次。监事会的召开、决议内容的签署以
及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关
规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 会议审议议案
《关于<2017 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<2017 年年度报告及摘要>
的议案》
《2017 年度财务决算报告》的议案
《关于 2017 年年度利润分配预案
的议案》
《关于<2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于续聘财务审计机构的议案》
《关于公司<2017 年度财务审计报
告>的议案》
《关于公司 2017 年度日常关联交
易暨 2018 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于<2017 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
第六届监事会
1 2018 年 2 月 5 日 《关于<2017 年度公司关联方占用
第五次会议
上市公司资金情况的专项审核报
告>的议案》
《关于<杭州博泰信息技术服务有
限公司 2017 年度业绩完成的说明>
的议案》
44
《关于<浙江创源环境科技股份有
限公司 2017 年度业绩完成的说明>
的议案》
《关于<广东中拓信息技术有限公
司、中山市蓝天电脑有限公司 2017
年度业绩完成的说明>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
第六届监事会 《关于终止公司创业板非公开发行
2 2018 年 2 月 21 日
第六次会议 股票事项并撤回申请文件的议案》
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
第六届监事会
3 2018 年 3 月 27 日 《关于对股票期权与限制性股票激
第七次会议
励计划部分激励股份回购注销的议
案》
第六届监事会 《关于公司<2018 年第一季度报
4 2018 年 4 月 25 日
第八次会议 告>议案》
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
《关于对股票期权与限制性股票激
第六届监事会 励计划部分激励股份回购注销的议
5 2018 年 5 月 2 日
第九次会议 案》
《关于股票期权与限制性股票激励
计划预留授予部分限制性股票第二
个解锁期解锁条件成就的议案》
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
第六届监事会
6 2018 年 7 月 10 日 《关于对股票期权与限制性股票激
第十次会议
励计划部分限制性股票回购注销的
议案》
第六届监事会 《关于公司<2018 年半年度报告全
7 2018 年 8 月 6 日
第十一次会议 文及摘要>的议案》
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
第六届监事会
8 2018 年 10 月 11 日 《关于对股票期权与限制性股票激
第十二次会议
励计划部分激励股份回购注销的议
案》
《关于公司<2018 年第三季度报
第六届监事会
9 2018 年 10 月 26 日 告>的议案》
第十三次会议
《关于会计政策变更的议案》
《关于股票期权与限制性股票激励
第六届监事会 计划首次授予部分第三次行权/解
10 2018 年 12 月 14 日
第十四次会议 锁期行权/解锁条件成就的议案》
《关于注销公司股权激励计划授予
45
的股票期权第二个行权期未行权股
票期权的议案》
《关于调整股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的议案》
《关于对股票期权与限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议
案》
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、
财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有
关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的
执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进
行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤
勉尽职； 公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级
管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检
查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真
实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易。
（四）公司关联交易情况
公司 2018 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存
在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的
情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循
了公允、合理的原则。
（五）公司对外担保情况
46
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严
格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的
合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
对于董事会关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公
司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善
了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到了有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
三、监事会 2019 年度工作计划
2019 年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的
行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在 2019 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经
营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此报告，请各位股东及股东代表审议。
创业慧康科技股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 21 日
47
48
议案三：
创业慧康科技股份有限公司
2018 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2018 年，在公司管理层的正确领导和全体创业人的共同努力下，公司的经营
规模和企业收益实现了稳健增长，取得了良好的经营成绩。根据《公司章程》的
规定，现将公司 2018 年财务决算情况报告如下：
一、会计报表审计情况
报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2018 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公
司编制的 2018 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2019]第 3928 号）。
二、主要财务数据
单位：万元
项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 比上年同期增减（%）
营业收入 129,028.84 115,295.29 11.91
营业成本 64,831.37 58,872.79 10.12
营业利润 24,686.95 20,122.86 22.68
利润总额 24,599.00 20,064.07 22.60
归属于上市公司普通股股东的
21,268.11 16,324.42 30.28
净利润
归属于上市公司普通股股东的
19,961.30 15,423.06 29.43
扣除非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,969.76 17,546.63 -3.29
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 比上年同期增减（%）
期末总股本 48,545.64 24,280.19 99.94
资产总额 307,854.83 269,899.06 14.06
49
负债总额 72,055.08 62,717.30 14.89
归属于上市公司普通股股东的
232,106.77 203,791.21 13.89
所有者权益
注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据
三、公司财务状况
1、资产构成情况
2018 年末 2017 年末
项目 占总资产比 占总资产比 同比变动（%）
金额（万元） 金额（万元）
例（%） 例（%）
货币资金 46,836.77 15.21 36,108.20 13.38 29.71
应收票据及应收账款 58,067.53 18.86 44,767.49 16.59 29.71
预付账款 2,380.01 0.77 1,734.00 0.64 37.26
其他应收款 4,684.52 1.52 4,173.54 1.55 12.24
存货 8,748.41 2.84 8,982.48 3.33 -2.61
其他流动资产 463.27 0.15 3,009.75 1.12 -84.61
可供出售金融资产 11,860.00 3.85 16,600.00 6.15 -28.55
长期应收款 1,500.00 0.49 1,500.00 0.56 0
长期股权投资 17,419.11 5.66 4,216.90 1.56 313.08
投资性房地产 346.99 0.11 369.18 0.14 -6.01
固定资产 30,020.97 9.75 31,021.14 11.49 -3.22
在建工程 5,983.74 1.94 3,540.44 1.31 69.01
无形资产 5,366.25 1.74 2,315.41 0.86 131.76
商誉 110,800.44 35.99 110,800.44 41.05 0
长期待摊费用 1,911.96 0.62 51.79 0.02 3591.76
递延所得税资产 985.33 0.32 708.29 0.26 39.11
资产总计 307,854.83 100.00 269,899.06 100 14.06
注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。
公司报告期末资产总额为 307,854.83 万元，较上年同期增长 37,955.77 万元，
增幅为 14.06%。变动较大的资产项目说明如下：
（1）预付账款较上年同期增长，主要系业务规模增长所致。
50
（2）其他流动资产较上年同期下降，主要系本期末理财产品均已赎回所致。
（3）长期股权投资较上年同期增长，主要系本期新增对舟山创融投资管理
合伙企业（有限合伙）等单位投资所致。
（4）在建工程较上年同期增长，主要系本期中山项目投资增加所致。
（5）无形资产较上年同期增长，主要系本期内部研发形成无形资产增加所
致。
（6）长期待摊费用较上年同期增长，主要系投放至医院的设备。
（7）递延所得税资产较上年同期增长，主要系本期坏账准备增加。
2、负债构成情况
2018 年末 2017 年末
项目 占总资产比 占总资产比 同比变动（%）
金额（万元） 金额（万元）
例（%） 例（%）
短期借款 17,750.00 5.77 10,000.00 3.71 77.50
应付票据及应付账款 23,159.00 7.52 16,141.40 5.98 43.48
预收款项 151,17.45 4.91 17,205.96 6.37 -12.14
应付职工薪酬 4,508.94 1.46 5,015.84 1.86 -10.11
应交税费 4,564.95 1.48 4,292.47 1.59 6.35
其他应付款 5,976.04 1.94 7,997.24 2.96 -25.27
递延收益 978.70 0.32 2,064.39 0.76 -52.59
负债合计 72,055.08 23.41 62,717.30 23.24 14.89
注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。
公司报告期末负债总额为 72,055.08 万元，较上年同期增长 9,337.78 万元，
增幅为 14.89%。变动较大的负债项目说明如下：
（1）短期借款较上年同期增长，主要系银行借款增加所致。
（2）应付票据及应付账款较上年同期增长，主要系慧康物联网公司尚未支
付的备件周转服务费增加所致。
（3）递延收益较上年同期下降，主要系政府补助项目本期验收结转所致。
3、利润情况及分析
2018 年度，公司实现营业收入 129,028.84 万元，较上年同期增长 11.91%。
51
归属于母公司所有者的净利润 21,268.11 万元，较上年同期增长 30.28%。归属于
上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,961.30 万元，较上年同
期增长 29.43%。
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比变动（%）
营业收入 129,028.84 115,295.29 11.91
营业成本 64,831.37 58,872.79 10.12
税金及附加 1,415.14 1,295.90 9.20
销售费用 11,947.48 10,818.80 10.43
管理费用 15,170.91 15,241.60 -0.46
研发费用 12,985.24 11,572.52 12.21
财务费用 754.45 -198.44 ——
资产减值损失 3,072.36 1,847.73 66.28
投资收益 872.94 472.95 84.57
资产处置收益 146.67 43.11 240.22
其他收益 4,815.45 3,762.39 27.99
营业外收入 0.14 42.86 -99.67
营业外支出 88.08 101.64 -13.34
利润总额 24,599.00 20,064.07 22.60
所得税费用 2,590.15 3,185.62 -18.69
净利润 22,008.86 168,78.46 30.40
归属于母公司所有者的净利润 21,268.11 16,324.42 30.28
归属于上市公司普通股股东的扣除非
19,961.30 15,423.06 29.43
经常性损益后的净利润
注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。
（1）财务费用较上年同期增长，主要系本期银行借款增加所致。
（2）资产减值损失较上年同期增长，主要系本期坏账准备增加所致。
（3）投资收益较上年同期增长，主要系权益法核算的长期股权投资收益增
加所致。
52
（4）资产处置收益较上年同期增长，主要系本期不动产处置利得增加所致。
4、现金流量情况
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比变动（%）
经营活动现金流入小计 130,249.36 126,346.95 3.09
经营活动现金流出小计 113,279.60 108,800.31 4.12
经营活动产生的现金流量净额 16,969.76 17,546.63 -3.29
投资活动现金流入小计 3,327.96 18,457.58 -81.97
投资活动现金流出小计 19,031.29 31,595.96 -39.77
投资活动产生的现金流量净额 -15,703.33 -13,138.38 ——
筹资活动现金流入小计 45,896.24 19,186.80 139.21
筹资活动现金流出小计 36,624.07 19,294.49 89.82
筹资活动产生的现金流量净额 9,272.17 -107.69 ——
现金及现金等价物净增加额 10,538.60 4,300.56 145.05
注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。
2018 年度，现金及现金等价物净增加额为 6,238.04 万元。变动较大的现金流
量项目说明如下：
（1）投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计较上年同期下降，主
要系本期购买和赎回理财产品减少、对外股权投资减少所致。
（2）筹资活动现金流入小计和筹资活动现金流出小计较上年同期增长，主
要系本期收到员工持股计划购股款，以及本期银行借款借入和偿还增加所致。
以上报告，请股东及股东代表审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
53
议案四：
创业慧康科技股份有限公司
关于 2018 年年度利润分配预案的议案
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关
于 2018 年年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
220,088,550.15 元，其中母公司实现净利润 241,641,224.55 元，根据《公司章程》
规定，按 10%提取法定盈余公积金 24,164,122.46 元后，当年实现未分配利润为
217,477,102.09 元，加上年初可供未分配利润 328,660,047.22 元，扣除 2018 年 5
月已实施的 2017 年度利润分配 24,262,441.72 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日可
供分配利润为人民币 521,874,707.59 元，资本公积金人民币 1,240,114,143.15 元。
经 统 筹 考 虑 公 司 资 金 使 用 情 况 ， 2018 年 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本
485,538,774 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含
税），共计派发股利人民币 24,276,938.70 元，同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5 股。
利润分配方案实施时若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行
调整。
以上议案，请股东及股东代表审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
54
议案五：
创业慧康科技股份有限公司
关于续聘财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，执业
专业能力较强，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘期一年。
请各位股东及股东代表审议！
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
55
议案六：
创业慧康科技股份有限公司
关于《2018 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制了创业慧康科技股份有限公司《2018 年年度报告及摘要》。
详细内容见 2019 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度报告》和《2018
年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议！
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
56
议案七：
创业慧康科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司《2018 年年度报告》
之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
请各位股东及股东代表审议！
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
57
议案八：
创业慧康科技股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度向银行申请
综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2019 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子
公司拟向相关银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额
度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在
总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借
贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由总经理确定
并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议
批准后执行。
授权期限：2018 年年度股东大会通过之日至 2019 年年度股东大会召开时止。
请各位股东及股东代表审议！
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
58
议案九：
创业慧康科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公
司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 3
亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12
个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，
且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况
1、理财产品品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性
高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品。
2、决议有效期
2018 年年度股东大会通过之日至 2019 年年度股东大会召开时止。
3、投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金
可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行
再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。
4、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
5、决策程序及实施
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，
独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项
投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
59
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2018 年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
报告
报告
参考 期损
授托 报酬 期实
产品 资金 起始 终止 资金 年化 预期 益实
机构 金额 确定 际损
类型 来源 日期 日期 投向 收益 收益 际收
名称 方式 益金
率 回情
额
况
建设
2017 2018 非保
银行 结 构
自有 年 3 年 3 本浮
文三 性 存 2,000 组合 4.40% 87.76 87.76 87.76
资金 月 21 月 21 动收
路支 款
日 日 益
行
建设
2018 2018 非保
银行 结 构
自有 年 1 年 2 本浮
文三 性 存 4,000 组合 4.55% 26.93 26.93 26.93
资金 月 3 月 26 动收
路支 款
日 日 益
行
2018 2018 非保
结 构
杭州 自有 年 1 年 2 本浮
性 存 2,000 组合 3.52% 5.87 5.87 5.87
银行 资金 月 2 月 2 动收
款
日 日 益
招商 2018 2018
结 构 保本
银行 自有 年 4 年 5
性 存 2,000 组合 固定 3.20% 5.34 5.34 5.34
九堡 资金 月 18 月 18
款 收益
支行 日 日
60
10,00 125.9 125.9 125.9
合计 — — — — — —
0 0 0 0
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、
市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、
提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，
并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进
展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，
并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露
工作。
以上议案，请股东及股东代表审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
61
议案十：
创业慧康科技股份有限公司
关于公司 2018 年度财务审计报告的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具了公司《2018 年度财务审计报告》，
详细内容见 2019 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网《2018 年度财务审计报告》。
请各位股东及股东代表审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
62
议案十一：
创业慧康科技股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易暨
2019 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、2018 年度日常关联交易执行情况
2018 年 2 月 5 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业
慧康”）第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立
董事发表了同意的独立意见。2018 年预计公司与关联方北京童康医疗信息技术有
限公司（以下简称“北京童康”）发生日常关联交易不超过 1,000 万元、与浙江
美康网新云健康科技股份有限公司（以下简称“美康网新”）发生日常关联交易
不超过 500 万元，与浙江建达科技股份有限公司（以下简称“建达科技”）发生
日常关联交易不超过 650 万元，与实际控制人控制的其他企业及其联营企业发生
日常关联交易不超过 250 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司及纳入合并范围内的子公司与关联方发生的
日常关联交易具体情况如下：
1、母公司与关联方发生的日常关联交易
预计发生关联 实际发生关联 占同类交易金
关联交易方 关联关系 关联交易内容
交易金额（元） 交易金额（元） 额的比例（%）
北京童康医
接受软件咨询
疗信息技术 联营企业 10,000,000.00 6,654,960.57 1.70
服务
有限公司
浙江美康网 5,000,000.00
采购软件产品 0 1.27
新云健康科 [注 1]
联营企业
技股份有限
出售软件产品 5,000,000.00 2,000,000.00 0.16
公司
实际控制人 同一控制 收取房屋租赁
2,500,000.00 1,959,781.06 0.15
控制的其他 下的企业 费及物业费
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企业及其联 及其联营 78,720.90
出售软件产品 0 0.01
营企业 企业 [注 2]
注 1、注 2：按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.4 条的规定：上市公
司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。公司最近一年经审计净资产为
2,071,817,636.15 元，上述两笔关联交易未达到公司最近一年经审计净资产绝对值的 0.5%。
2、子公司与关联方发生的日常关联交易
关联交易内 预计发生关联 实际发生关联 占同类交易金
关联交易方 关联关系
容 交易金额（元） 交易金额（元） 额的比例（%）
购买硬件产
品、接受监控 500,000.00 93,103.45 0.02
浙江建达科
周建新控制 维护服务
技股份有限
的企业 出售软件产
公司
品、提供 IT 6,000,000.00 5,127,746.97 0.40
运维服务
二、2019 年日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要对 2019 年度的日常关联交易进行了预计。具
体预计金额如下：
关联交易方 关联交易类型 预计交易金额（元）
北京童康医疗信息技术有限
采购商品和接受劳务 10,000,000.00
公司
采购商品和接受劳务 10,000,000.00
浙江美康网新云健康科技股
份有限公司
出售商品和提供劳务 5,000,000.00
采购商品和接受劳务 500,000.00
浙江建达科技股份有限公司
出售商品和提供劳务 10,000,000.00
出售商品和提供劳务 5,000,00.00
实际控制人控制的其他企业
及其联营企业
收取房屋租赁费及物业费 2,500,000.00
三、关联方基本情况
1、北京童康医疗信息技术有限公司
公司名称：北京童康医疗信息技术有限公司
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统一社会信用代码：91110102318108679P
法定代表人：谢征
设立时间：2014 年 10 月 28 日
注册资本：1,000 万元
注册地址：北京市西城区南礼士路 56 号 26 号楼一层中 B019-1 室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处
理；经济信息咨询；企业管理；资产管理；销售计算机软硬件及辅助设备；计算
机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；教
育咨询（不含中介）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：因北京童康系公司参股公司，本公司持有北京童康 40%股权，
故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 的规定，北京童康为本公
司关联法人。
2、浙江美康网新云健康科技股份有限公司
公司名称：浙江美康网新云健康科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200MA281FNT87
法定代表人：邹炳德
设立时间：2016 年 01 月 25 日
注册资本：5,000 万元
注册地址：宁波市鄞州区启明南路 289 号 1 号楼 502 室
经营范围：健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发；医疗器械、电子
产品及配件、机械设备、家用电器、日用品、化妆品的批发、零售及网上销售；
计算机技术开发；计算机软硬件销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；
网络技术研发、咨询、服务；实业项目投资。（未经金融等监管部门批准不得从
事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
关联关系说明：因美康网新系公司参股公司，本公司持有美康网新 10%的股
份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 的规定，美康网新为本
公司的关联法人。
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3、浙江建达科技股份有限公司
公司名称：浙江建达科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100719572798X
法定代表人：周建新
设立时间：1999 年 11 月 19 日
注册资本：10,000.0001 万人民币
注册地址：杭州市西湖区文三路 20 号 1 号楼 10-12 层
经营范围：服务：自动柜员机、金融机具设备、自助终端设备、计算机及电
子设备的技术开发、设计、安装，计算机软件、计算机信息系统、网络工程、电
子和智能化系统、安防监控系统、机电安装系统工程的设计、集成、技术开发、
技术咨询、技术服务，计算机机房设计，自动柜员机、金融机具设备、自助终端
设备、计算机及电子设备租赁；批发、零售：自动柜员机，金融机具设备，自助
终端设备，计算机及电子设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合
法项目。
关联关系说明：2017 年 2 月 8 日，公司完成与杭州博泰信息技术服务有限公
司（现更名为杭州慧康物联网科技有限公司）的重大资产重组，其原实际控制人
周建新成为公司直接和间接持有公司 5%以上股份的关联自然人。同时，浙江建
达为周建新实际控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
10.1.3 的规定，浙江建达为本公司的关联法人。
4、实际控制人控制的企业及其联营企业
公司实际控制人为葛航先生，公司预计将与葛航先生直接或间接控制的企业
发生房屋租赁交易、出售商品和提供劳务，鉴于公司与葛航先生任一直接或间接
控制的企业产生单笔金额交易金额均较小，故将葛航先生直接或间接控制的企业
统一为实际控制人控制的其他企业的口径进行合并列示。
关联关系说明：葛航先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》10.1.3，葛航先生直接或者间接控制的企业及其联营企业为本
公司的关联法人。
四、关联交易主要内容
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1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同
类软件销售和技术服务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司
利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作
可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易
价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股
东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立
性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
三、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度
日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联
交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关
联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易暨 2019
年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第十八次会议审议。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
公司 2018 年度发生的关联交易及 2019 年度日常关联交易的预计事项合理、
定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董
事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》
和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，
也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的
可能性。我们对公司及子公司 2018 年度发生的关联交易暨 2019 年度日常关联交
易的预计无异议，并同意将该事项提交至 2018 年年度股东大会审议批准。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为，创业慧康2019年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审
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议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，尚待公司股东大会审议批准，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的
要求。
以上议案，请股东及股东代表审议。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
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