创业慧康：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-10
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-012
创业慧康科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2020 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日：9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2
月 10 日 9:15 至 2020 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长葛航先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 24 名，
共计持有公司有表决权股份 352,460,224 股，占公司股份总数的 47.6458%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东（含股东代理人）共计 2 名，代表股东 9 名，共计持有公司有表决权股份
303,456,101 股，占公司股份总数的 41.0214%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 15 名，共计持有公司有表决权股份 49,004,123 股，占公司股
份总数的 6.6244%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
17 名，代表公司有表决权股份 49,584,125 股，占公司股份总数的 6.7028%。
本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 352,460,224 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 49,584,125 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
