证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2021-031
创业慧康科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2021 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5
月 26 日 9:15 至 2021 年 5 月 26 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：董事长葛航先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 27 人，
共计持有公司有表决权股份 447,531,014 股，占公司股份总数的 37.5254%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份
391,513,387 股，占公司股份总数的 32.8283%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 15 人，共计持有公司有表决权股份 56,017,627 股，占公司股
份总数的 4.6971%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
19 人，代表公司有表决权股份 60,205,824 股，占公司股份总数的 5.0482%。
本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 435,621,626 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.3389%；反对 11,909,388 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 2.6611%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 48,296,436 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 80.2189%；反对 11,909,388 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 19.7811%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 447,494,914 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9919%；反对 36,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0081%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,724 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9400%；反对 36,100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0600%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意 447,494,914 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9919%；反对 36,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0081%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,724 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9400%；反对 36,100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0600%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 447,494,914 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9919%；反对 36,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0081%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,724 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9400%；反对 36,100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0600%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 447,495,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9920%；反对 36,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0080%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,824 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9402%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 447,489,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9906%；反对 36,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0081%；弃
权 5,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,163,824 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的 99.9302%；反对 36,100 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 0.0600%；弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0098%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 447,489,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9906%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0094%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,163,824 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9302%；反对 42,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0698%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
表决情况：同意 447,489,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9906%；反对 41,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0094%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.000%%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,163,924 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9304%；反对 41,900 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.000%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司<2020 年度财务审计报告>的议案》
表决情况：同意 447,495,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9920%；反对 36,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0080%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,824 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9402%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
表决情况：同意 447,495,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9920%；反对 36,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0080%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,824 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9402%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（十一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 430,939,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,585,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7061%；
弃权 5,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,613,929 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4414%；反对 16,585,995 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5488%；弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0098%。
表决结果：通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 430,939,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,585,895 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7061%；
弃权 5,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,614,029 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4415%；反对 16,585,895 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5487%；弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0098%。
表决结果：通过。
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 430,939,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,585,895 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7061%；
弃权 5,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,614,029 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4415%；反对 16,585,895 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5487%；弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0098%。
表决结果：通过。
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 430,939,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,585,895 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7061%；
弃权 5,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,614,029 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4415%；反对 16,585,895 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5487%；弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0098%。
表决结果：通过。
5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 430,939,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,585,895 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7061%；
弃权 5,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0013%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,614,029 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4415%；反对 16,585,895 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5487%；弃权 5,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0098%。表决结果：通过。
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 430,939,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,591,895 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7074%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,613,929 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4414%；反对 16,591,895 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5586%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 430,939,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2926%；反对 16,591,795 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7074%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,614,029 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4415%；反对 16,591,795 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5585%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
8、《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 430,945,019 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
96.2939%；反对 16,585,995 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.7061%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 43,619,829 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 72.4512%；反对 16,585,995 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 27.5488%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销的议案》
本议案涉及关联方回避，关联股东胡燕、郁燕萍回避表决。
表决情况：同意 446,613,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9919%；反对 36,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0081%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,824 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9402%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 447,495,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9920%；反对 36,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0080%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 60,169,824 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9402%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0598%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业慧康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
