创业慧康:监事会决议公告2021-08-25
证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2021-053
创业慧康科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事
会第六次会议的通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件、传真等方式向各位监事发出,
并于 2021 年 8 月 24 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
经表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定,
募集资金的使用合法、合规,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在未及时、
真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,未发现违反法律法规及损害股东利
益的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日