证券代码：300451            证券简称：创业慧康        公告编号：2021-054



                    创业慧康科技股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第七次会议的通知于 2021 年 8 月 30 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2021 年 9 月 6 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 创业慧康科技股份有限公司章程》
等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下几项决议：
    一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
锁期解锁条件成就的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
公司本次激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，董事会同意涉及
的 130 名激励对象在第一个解锁期解锁限制性股票 151.359 万股。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事
项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事胡燕属于本限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。
    表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
         董事会
     2021 年 9 月 7 日