证券代码：300452   证券简称：山河药辅      公告编号：2020-047



              安徽山河药用辅料股份有限公司
   关于聘任公司董事会秘书及更换证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



     2020 年 6 月 23 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下

简称“公司”或“山河药辅”）召开第四届董事会第十三次会议，审

议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券

事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据公司董事会工作的需要，现根据《股票上市规则》和《公司

章程》的规定，董事会同意聘任胡浩先生（简历附后）为公司第四届

董事会秘书，任期与本届董事会相同。

    公司于近日收到证券事务代表朱睿先生提交的辞职报告，因个人

原因变动，朱睿先生申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自

送达公司董事会之日起生效。辞任后，朱睿先生不在公司担任任何职

务。朱睿先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，董事会对朱睿

先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

    根据公司董事会工作的需要，董事会同意聘任姜之舟先生（简历

附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
       本次聘任的公司董事会秘书胡浩先生和证券事务代表姜之舟先

生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职

资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及

证券事务代表资格管理办法》等有关规定。



    上述人员的简历附后，具体联系方式如下：

                    董事会秘书               证券事务代表

姓名         胡浩                       姜之舟

联系地址     安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号

电话         0554-2796116               0554-2796116

传真         0554-2796242               0554-2796242

电子信箱     huh@shanhe01.com           jzhzh@vip.qq.com



    备查文件：

    1、第四届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告。



                                 安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             董 事 会

                                      二〇二〇年六月二十四日
附件：

            公司董事会秘书和证券事务代表简历


    胡浩先生，男，1969 年 1 月出生，毕业于安徽大学化学专业，

本科学历，工程师。1990 年-1994 年，任淮化集团有限公司试剂分厂

实验室主任；1994 年至 1998 年，任淮化集团有限公司化工制品分厂

工艺员兼工段长；1998 年至 2000 年，任淮化集团有限公司化工设计

研究院设计员；2000 年至 2005 年，任新加坡高科技公司工程师助理；

2006 年至 2007 年，任山河有限质保部化验室主任；2007 年至 2009

年，任山河有限营销部外贸经理；2009 年 8 月至 2019 年 4 月，任山

河药辅董事会秘书；2018 年 8 月至今任公司董事、副总经理。现任

公司董事、副总经理、董事会秘书。

    截至目前，胡浩先生直接持有公司股票数量为 826,448 股，持股

比例为 0.458%，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。


    姜之舟先生，男，中国汉族，1993 年 3 月出生，本科学历，经

济学学士学位，中级经济师，拥有证券投资顾问、基金从业资格证书。

2015 年 6 月至 2018 年 2 月就职于国泰君安证券股份有限公司，2018

年 2 月进入公司工作，任公司董秘办证券事务主管。现任公司证券事

务代表。2018 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，姜之舟先生未持有公司股票，与公司控股股东及
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

有关规定。