山河药辅：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-07-13
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2022-035
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次:本次会议为 2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第七次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 8 月 2 日（星期二）下午 14:30
2.网络投票时间：2022 年 8 月 2 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2022 年 8 月 2 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 2 日上午
9:15～2022 年 8 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 7 月 27 日（星期三）
（七）会议出席对象
（1）2022 年 7 月 27 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
1.00
件的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
2.00
议案》
2.01 《发行证券的种类》 √
2.02 《发行规模》 √
2.03 《票面金额和发行价格》 √
2.04 《可转债存续期限》 √
2.05 《债券利率》 √
2.06 《还本付息的期限和方式》 √
2.07 《转股期限》 √
2.08 《转股价格的确定及调整》 √
《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
2.09 √
方法》
2.10 《转股价格向下修正条款》 √
2.11 《赎回条款》 √
2.12 《回售条款》 √
2.13 《转股后的股利分配》 √
2.14 《发行方式及发行对象》 √
2.15 《向原股东配售的安排》 √
2.16 《债券持有人会议相关事项》 √
2.17 《本次募集资金用途》 √
2.18 《募集资金专项存储账户》 √
2.19 《债券担保情况》 √
2.20 《评级事项》 √
2.21 《本次发行方案的有效期》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
3.00 √
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
4.00 √
金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
5.00 √
分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 √
7.00
期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
《关于<安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象 √
8.00
发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报 √
9.00
规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公 √
10.00
司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
1、上述 1-11 议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案具体内
容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。
2、上述 1-10 议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过；议案 2 需逐项表决，对一级提案投票视为对其下级子议案表达相
同投票意见。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审
议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议现场登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
3、异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函在 2022 年 7
月 29 日下午 16:30 前送达至公司四楼，邮编：232008（信封请注明“股东大会”
字样）。不接受电话登记。
来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办
（二）登记时间：2022 年 7 月 29 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午
14:00 至 17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨
路 2 号公司四楼 406 董秘办
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：姜之舟
联系电话：0554-2796116
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件三。
五、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
附近一《股东参会登记表》
附近二《授权委托书》
附近三《网络投票指引》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
附件一：
安徽山河药用辅料股份有限公司
参会股东登记表
联系地址： 邮编：
联系电话： 电子邮箱：
是否本人参会： 备注：
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
附件二:
授权委托书
兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票同意或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限自签署之日至
本次股东大会结束时止。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
1.00 √
司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2.00
券方案的议案》
2.01 《发行证券的种类》 √
2.02 《发行规模》 √
2.03 《票面金额和发行价格》 √
2.04 《可转债存续期限》 √
2.05 《债券利率》 √
2.06 《还本付息的期限和方式》 √
2.07 《转股期限》 √
2.08 《转股价格的确定及调整》 √
《转股股数确定方式以及转股时不足一股金
2.09 √
额的处理方法》
2.10 《转股价格向下修正条款》 √
2.11 《赎回条款》 √
2.12 《回售条款》 √
2.13 《转股后的股利分配》 √
2.14 《发行方式及发行对象》 √
2.15 《向原股东配售的安排》 √
2.16 《债券持有人会议相关事项》 √
2.17 《本次募集资金用途》 √
2.18 《募集资金专项存储账户》 √
2.19 《债券担保情况》 √
2.20 《评级事项》 √
2.21 《本次发行方案的有效期》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3.00 √
券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
4.00 √
券募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
5.00 √
券的论证分析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
6.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
7.00 券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺 √
的议案》
《关于<安徽山河药用辅料股份有限公司向
8.00 不特定对象发行可转换公司债券持有人会议 √
规则>的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东
9.00 √
分红回报规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全
10.0
权办理公司向不特定对象发行可转换公司债 √
0
券具体事宜的议案》
11.0
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
0
说明：
1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖印
章或由法定代表人签署。
2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。
3、每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
委托人股东账户：_____________ 委托人持有股数：___________ 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_______________
受托人身份证号：_______________ 受托人（签名）：_______________
委托日期：_______________ 委托人（签名、盖章）：__________
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350452，投票简称：“山河投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1.00 √
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
2.00
的议案》
2.01 《发行证券的种类》 √
2.02 《发行规模》 √
2.03 《票面金额和发行价格》 √
2.04 《可转债存续期限》 √
2.05 《债券利率》 √
2.06 《还本付息的期限和方式》 √
2.07 《转股期限》 √
2.08 《转股价格的确定及调整》 √
《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
2.09 √
理方法》
2.10 《转股价格向下修正条款》 √
2.11 《赎回条款》 √
2.12 《回售条款》 √
2.13 《转股后的股利分配》 √
2.14 《发行方式及发行对象》 √
2.15 《向原股东配售的安排》 √
2.16 《债券持有人会议相关事项》 √
2.17 《本次募集资金用途》 √
2.18 《募集资金专项存储账户》 √
2.19 《债券担保情况》 √
2.20 《评级事项》 √
2.21 《本次发行方案的有效期》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
3.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
4.00 √
资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
5.00 √
证分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
7.00 √
即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
《关于<安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对
8.00 √
象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回
9.00 √
报规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
10.00 公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 √
议案》
11.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 8 月 2 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 2 日（现场股东大会结束
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 8 月 2 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
