山河药辅:董事会决议公告2022-08-02
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2022-038
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2022
年 8 月 1 日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。公司第五届董事会第八次会议通知已于 2022 年 7
月 22 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董
事发出送达,会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议:
一、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2022 年半年度报告全文及其摘要,
认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《公司
2021 年度社会责任报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
备查文件 :
1、第五届董事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月一日