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公司公告

山河药辅:董事会决议公告2022-08-02  

                        证券代码:300452        证券简称:山河药辅        公告编号:2022-038



                   安徽山河药用辅料股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2022

年 8 月 1 日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次应出席董事 9 人,

实际出席董事 9 人。公司第五届董事会第八次会议通知已于 2022 年 7

月 22 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董

事发出送达,会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

     公司董事会成员认真审核了公司 2022 年半年度报告全文及其摘要,

认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《公司

2021 年度社会责任报告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告



    备查文件 :

    1、第五届董事会第八次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

                                    安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             董 事 会

                                        二○二二年八月一日