证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2022-040
安徽山河药用辅料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2022年8月2日（星期二）下午2:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年8月2日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下
午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8
月2日上午 9:15至2022年8月2日下午 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2022年7月27日(周三)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2
号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代
表公司股份 101,241,335股，占公司有表决权股份总数的
43.1691 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 11 人，代表股
份 66,458,244 股，占公司有表决权股份总数的 28.3377 %；参加网
络投票的股东 6 人，代表股份34,783,091 股，占公司有表决权股份
总数的 14.8314 %。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）及授权代表共 11 人，代表公司股份 11,470,215
股，占公司有表决权股份总数的 4.8909% 。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安
徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》。
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》；
2.01《发行证券的种类》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.02《发行规模》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.03《票面金额和发行价格》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.04《可转债存续期限》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.05《债券利率》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.06《还本付息的期限和方式》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.07《转股期限》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.08《转股价格的确定及调整》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.09《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.10《转股价格向下修正条款》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.11《赎回条款》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.12《回售条款》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.13《转股后的股利分配》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.14《发行方式及发行对象》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.15《向原股东配售的安排》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.16《债券持有人会议相关事项》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.17《本次募集资金用途》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.18《募集资金专项存储账户》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.19《债券担保情况》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.20《评级事项》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
2.21《本次发行方案的有效期》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
8、审议通过《关于<安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红
回报规划的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意即通过。
11、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999 ％；反对 0 股，占出席会 议所 有股东 所持股 份的
0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0009％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上同意即通过。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所冉合庆、席彤彤律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公
司2022年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2022年8月2日
