证券代码：300452     证券简称：山河药辅     公告编号：2022-054



            安徽山河药用辅料股份有限公司
        第五届监事会第十一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



    安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第十一次会议于
2022 年 12 月 1 日在公司二楼会议室以现场方式召开，公司全体监事
出席了会议。公司第五届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 11 月
28 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会
主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合
相关法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意。
    二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 89 名激
励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为符合解除限售条件的
89 名激励对象所持有的 58.4259 万股限制性股票办理解除限售事宜。
    监事李远辉因其配偶圣少云为本激励计划的激励对象，回避表
决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此决议。


    备查文件
    1、第五届监事会第十一次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。

                                 安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             监事会

                                      二〇二二年十二月一日