证券代码：300452      证券简称：山河药辅       公告编号：2022-053



                 安徽山河药用辅料股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。



   安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2022
年 12 月 1 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。公司第五届董事会第十一次会议通知已于 2022
年 11 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全
体董事发出送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   本次会议经审议逐项表决作出如下决议:
    一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
    公司 2020 年限制性股票激励计划中由于 4 名激励对象因离职，1 名
激励对象岗位变动，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成
为激励对象的条件。公司董事会决定对上述 5 名激励对象已获授但尚未解
除限售的合计 6.24 万股限制性股票进行回购注销。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件已经成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议对董事会
的授权，同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二
个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的
激励对象共计 89 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 58.4259 万
股。
    公司董事尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘自虎作为本次限制性股票激励
计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    三、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应
条款的议案》
    公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 6.24 万股。本次回购注销完成后，公
司股本将由 234,522,691.00 股变更为 234,460,291.00 股，公司注册资本将
由 234,522,691.00 元变更 234,460,291.00 元。现根据公司实际情况，拟将
《公司章程》作相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理注册资
本变更等工商登记变更事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    四、审议通过《风险管理制度》
    公司根据最新的法律法规，结合公司实际经营管理的需要，新增了《风
险管理制度》。详见于 2022 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会及提请股东大
会审议事项的议案》
   公司董事会同意于 2022 年 12 月 19 日召开安徽山河药用辅料股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，会期半天。
   会议将审议如下议案：
   1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
   2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
    表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告


   备查文件：
   1、第五届董事会第十一次会议决议
   2、独立董事关于相关事项的独立意见
   3、深交所要求的其他文件

                                     安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二二年十二月一日