证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2020-068




        深信服科技股份有限公司
关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时
              提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日在中国
证监会指定的信息披露网站发布了《深信服科技股份有限公司关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》，计划于 2020 年 9 月 1 日下午 14:30 以现场与网
络相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》《关于吸收合并全资子
公司的议案》及《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》，上述议案尚
需提交股东大会审议通过。公司控股股东何朝曦先生从提高公司决策效率的角度
考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2020 年第一次
临时股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深信服科技
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）和《深
信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定：单独
或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。截至本公告发布日，何朝曦先生直接持有公司 20.60%的股权，
其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规
和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公

                                  - 1 -
司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议，并将作为 2020 年第一次临时股东大会的第 4 项议案、第 5 项议案及第
6 项 议 案 。 议 案 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2020 年 8 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于变更公司
注册资本及股份总数并修改<公司章程>的公告》和《深信服科技股份有限公司关
于吸收合并全资子公司的公告》等公告。
    因临时增加上述提案，公司召开 2020 年第一次临时股东大会的原通知的相
关条款均有相应变动，增加临时提案后的 2020 年第一次临时股东大会通知详见
公司于 2020 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
信服科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（增加临时
提案后）》的公告。


    特此公告。




                                                        深信服科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                             二〇二〇年八月十日




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