证券代码：300454           证券简称：深信服          公告编号：2021-073




         深信服科技股份有限公司
   第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面和电话方式通知全体董事。本次会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信
服科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    (一)审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    结合内部工作安排、会议筹备进展、部分地区疫情形势等多方面的实际情况，
秉着对广大投资者负责的态度，为确保本次股东大会顺利召开，经慎重评估，决
定取消原定于 2021 年 9 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，推迟审议
原定本次股东大会审议的相关议案。
    经审议，董事会一致同意关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次取消股东大会事项的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于取消 2021

                                   1/2
年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-075）。
    三、备查文件
    (一)公司第二届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告！




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                                                                 董事会
                                                   二〇二一年九月十五日




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