证券代码：300456          证券简称：赛微电子          公告编号：2020-196



                     北京赛微电子股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2020 年 12 月 29 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020
年 12 月 24 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效
的。会议由公司监事会主席郭鹏飞先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下
议案：

    1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

    经与会监事讨论，认为本次控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司（以下
简称“聚能创芯”）增资暨关联交易事项，本次控股子公司聚能创芯增资暨关联
交易事项，符合公司实际发展情况，有利于增强聚能创芯的整体实力和市场竞争
力。本次交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，符合公开、公平、公正
原则。本事项及其审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联监事袁理先生回避表决。

    2、《关于控股子公司股权变动暨关联交易的议案》

    经与会监事讨论，认为本次控股子公司青岛聚能晶源（青岛）半导体材料有
限公司股权变动暨关联交易事项，有利于公司调整资源配置，符合公司发展战略
和规划。本次交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，符合公开、公平、


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公正原则。本事项及其审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其
他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司股权变动暨关联交易的公告》。
    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联监事袁理先生回避表决。


    特此公告。



                                           北京赛微电子股份有限公司监事会

                                                        2020 年 12 月 29 日




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