证券代码：300457          证券简称：赢合科技          公告编号：2020-080



                深圳市赢合科技股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2020 年 7 月 1 日以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 30 日以电
话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，
全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜
女士召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，
合法有效。


    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》


    经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

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    经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》进行修改的程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，监事
会同意本次修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                              深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                      二〇二〇年七月一日




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