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                                        关于

                        珠海全志科技股份有限公司

                      2020年第二次临时股东大会的

                                   法律意见书

                                                              信达会字[2020]第326号

致：珠海全志科技股份有限公司

    广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海全志科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2020年第二次临时股东大会
（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东
信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的
法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

    本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规
范性文件以及现行有效的《珠海全志科技股份有限公司章程》 下称“《公司章程》”）
的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

    为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，现场参与了本次股东大会并审阅了本次股东大会的相关文
件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》
相关的文件资料真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐
瞒、疏漏之处。

    在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其
他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。

    信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。


    鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本

次股东大会的相关事实出具如下见证意见：


    一、关于本次股东大会的召集与召开


    1、公司于2020年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会于2020年10月28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年第二次临时股东
大会的通知》。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、
网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中公司本
次股东大会现场会议于2020年12月1日（星期二）下午14:00在广东省珠海市高新
区唐家湾镇科技二路9号119会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票平台
的投票时间为2020年12月1日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为2020年12月1日9:15—15:00。

    经信达律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。


    二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
    1、出席本次股东大会的人员

    （1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东以及通过网络投票表决的
股东共 14 人，共代表有表决权股份 107,898,751 股，占公司有表决权股份总数
的 32.6362 %。其中出席本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表有表决权股
份 106,918,526 股，占公司有表决权股份总数的 32.3397 %；根据深圳证券信息
有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络
投票方式参加投票的股东 9 人，代表有表决权股份 980,225 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2965 %。

    （2）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均持有相关持股证明，该
等股东出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

    （3）出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人
员和公司聘任律师，符合出席本次股东大会的人员资格要求。

    2、本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    经核查，信达律师认为，本次股东大会现场会议的出席人员符合出席资格，
本次股东大会召集人的资格合法有效。


    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果


    经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股
东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有
限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案，
无其他新的议案提出。

    经核查，信达律师认为，公司本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、结论意见


    综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法、有效。


   （以下无正文）
（以下无正文，为《广东信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的的法律意见书》之签署页）




广东信达律师事务所                        见证律师：



负责人：张   炯                            胡云云




                                            戴诗莹




                                             年         月        日